Кожен стає детективом, 12 інструментів для відстеження, які часто використовує ZachXBT

У сучасній сфері безпеки блокчейну точні та ефективні інструменти для розслідувань у блокчейні є вкрай важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. Нещодавно найпотужніший детектив у всіх ланцюгах @zachxbt поділився в приватному каналі Telegram своїми 25 звичними інструментами для відстеження/розслідування у блокчейні. Ми відібрали та упорядкували 12 з них, що є найбільш популярними інструментами аналізу блокчейну, які охоплюють функції моніторингу даних у багатьох ланцюгах, кросчейн міст, відстеження руху коштів та розрахунків податкових прибутків і збитків, надаючи професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд відповідності та інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки блокчейну.

1. Cielo | Відстеження та моніторинг EVM-сумісних гаманців

Огляд функцій:

Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримуючи EVM-сумісні ланцюги, Bitcoin, Solana, Tron та інші блокчейн-платформи. Цей інструмент не тільки може в режимі реального часу моніторити активність гаманців та рух коштів, але й пропонує рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Сценарії застосування:

• Моніторинг великих переміщень коштів, аналіз поведінки китів на рахунках
• Виявлення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству
• Офіційний сайт:

2. TRM Labs | у блокчейні платформа розвідки проти фінансових злочинів

Огляд функцій:

TRM Labs є провідною платформою блочних даних, яка за допомогою графічних візуалізацій адрес та даних транзакцій допомагає користувачам всебічно відстежувати рух капіталу. Її охоплення є широким — підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 блокчейн-мереж, одночасно надаючи дані для NFT та DeFi протоколів, широко застосовується у фінансових установах, криптовалютних компаніях та державних органах, зокрема, виявляючи та розслідуючи криптофінансові злочини.

Сценарії застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
• Моніторинг транзакцій, пов’язаних з OFAC (Список санкцій Міністерства фінансів США)
• Офіційний сайт:

3. MetaSuites | Блокчейн даних підсилювальний браузер

Огляд функцій:

Оригінальна назва MetaSuites, розроблена компанією BlockSec, є розширенням браузера для Chrome, яке покращує можливості Блокчейн. Цей інструмент пропонує інтуїтивно зрозумілі дані, такі як графіки руху коштів, ярлики адрес та інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, значно підвищуючи ефективність аналізу даних у блокчейні.

Сценарії використання:

• Дослідження DeFi протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій браузера блокчейну для зручного перегляду поведінки адреси
• Офіційний сайт:

4. MetaSleuth | зручний для роздрібних користувачів інструмент для відстеження у блокчейні

Опис функцій:

Як ончейн-платформа відстеження для роздрібних користувачів, MetaSleuth схожа на TRM Labs, але оптимізована з точки зору користувацького досвіду та простоти роботи. Інструмент підтримує крос-чейн аналіз, може відстежувати потоки капіталу та визначати адреси з високим ризиком, а також охопив загалом 13 блокчейнів, таких як Bitcoin, Ethereum, Solana тощо, забезпечуючи інтелектуальний аналіз та функції спільного обміну для індивідуальних інвесторів та малих і середніх установ.

Сценарії застосування:

• Особисті інвестори та малі та середні установи контролюють безпеку гаманців
• Аналізувати шляхи атак хакерів, визначати аномальні транзакції
• Офіційний сайт:

5. Arkham Intelligence | Повна трасування коштів у блокчейні та візуалізація даних

Опис функцій

Arkham є інтегрованою інформаційною платформою з багатоланцюговим браузером, етикетками суб’єктів, створенням графіків та функцією реального часу сповіщень. Він не лише має потужну базу даних адрес та суб’єктів, але й підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейнів. Комплексні функції Arkham роблять його високо оціненим інструментом для розслідувань у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Глибоке дослідження шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв’язків
• Поєднання AI для виявлення потенційно ризикових адрес
• Офіційний сайт:

6. Etherscan / Solscan | Найсильніший Блокчейн браузер

Опис функцій:

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для сумісних з EVM ланцюгів та спеціалізованих на Solana. Вони надають детальну інформацію, таку як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити залишків, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, є незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Сценарії застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів
• Офіційний сайт:

7. Blockchair | пошукова система даних у Біткоїн у блокчейні

Опис функції:

Blockchair — це браузер, зосереджений на запитах даних у Блокчейн Bitcoin, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Bitcoin, але й сумісний з іншими запитами даних Блокчейн, а також надає API інтерфейс, який підходить для аналізу транзакцій Bitcoin та дослідження даних Блоків.

Сценарії застосування:

• Дослідження потоків коштів у блокчейні біткойна
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів
• Офіційний веб-сайт:

8. Діапазон | USDC крос-ланцюг руху коштів

Огляд функцій:

Range надає власне рішення для моніторингу CCTP (Cross-Chain Transfer Protocol), що об’єднує транзакції, відстежуючи потік USDC через такі екосистеми, як Ethereum, Solana та Cosmos. Моніторинг у режимі реального часу та прозорий зворотний зв’язок з даними допомагають користувачам краще розуміти міжланцюгові перекази активів і проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії застосування:

• Визначення арбітражних шляхів USDC у кількох ланцюгах
• Аналіз крос-ланцюгових торгових дій, підвищення капітальної ефективності
• Офіційний веб-сайт:

9. Pulsy | крос-ланцюг активів трекер агрегатор

Огляд функцій:

Pulsy є агрегатором браузерів для міст, який допомагає користувачам знаходити оптимальні шляхи для переміщення активів, інтегруючи дані про трансфери крос-ланцюг. Завдяки аналізу в режимі реального часу та історичних даних, цей інструмент пропонує більш ефективні рішення для моніторингу крос-ланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоланцюговому середовищі.

Сценарії використання:

• Дослідження можливостей крос-ланцюгового арбітражу
• Моніторинг руху коштів DeFi
• Офіційний сайт:

10. Socketscan | Моніторинг мосту для EVM-сумісних кросчейн

Огляд функцій:

Socketscan зосереджений на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для перевірки детального стану хешу транзакцій або адреси. Підтримує відстеження транзакцій на кількох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг у реальному часі для крос-ланцюгових переказів активів.

Сценарії застосування:

• Моніторинг крос-ланцюгових фінансових потоків в екосистемі EVM
• Слідкуйте за мостовими транзакціями, попереджайте про аномальні фінансові потоки
• Офіційний сайт:

! Кожен є детективом, ZachXBT зазвичай використовував 12 інструментів відстеження для обміну

11. Dune | Відкритий аналіз даних у блокчейні

Опис функцій

Dune є однією з найбільш популярних та впливових платформ для аналізу даних у блокчейні. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезних обсягів даних у блокчейні, налаштовувати та ділитися різними панелями даних. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Моніторинг KPI показників DeFi проектів
• Аналіз тенденцій ринку NFT
• Офіційний сайт:

12. CryptoTaxCalculator | Крипто податковий калькулятор & аналіз прибутків і збитків

Огляд функцій:

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не тільки підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії застосування:

• Автоматичне генерування податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстежуйте прибутковість активів для інвестицій, що відповідають вимогам
• Офіційний сайт:

Заключення

Ці 12 інструментів охоплюють кілька аспектів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг фінансових потоків, кросчейн міст, візуалізацію даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в сфері безпеки Блокчейн у прозорості даних, крос-ланцюговому моніторингу та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи ви є командою фінансової безпеки на рівні установи, чи дослідником, який спеціалізується на Відповідність Блокчейн, ці інструменти можуть надати вам ефективний та точний аналіз даних у блокчейні та підтримку в управлінні ризиками. Поєднуючи реальні бізнес-сценарії, вибір відповідних інструментів значно підвищить вашу здатність до захисту та рівень аналізу даних.