Недавно Пінцюанський суд в провінції Хунань (далі - «суд Пінцюаня») оприлюднив 8 кримінальних вироків, пов'язаних з біржею BKEX (CoinGuest), що викликало зацікавлення учасників криптосвіту. Основна причина полягає в тому, що правоохоронні органи визнали торгівлю контрактами на біржі CoinGuest як азартну гру, а відповідно біржа CoinGuest - як казино. Відтак, власники та співробітники, пов'язані з цим, підпадають під підозру у вчиненні злочинів, пов'язаних з організацією грального бізнесу.
Чи достатньо обґрунтований такий правовий підґрунт? Які суперечки? Як веб3 адвокат, адвокат Лю Цзінь напише сьогодні невеличку статтю для аналізу.
Один, фон справи
Пінцзянський суд визначив, що приблизно влітку 2017 року Жі Моу Мін та інші люди співпрацювали з біржею BKEXбіржа, щоб розробити функцію Торгівля контрактами. Після встановлення користувачів програми "BKEX" або входу на їхній офіційний сайт вони можуть поповнити рахунок у USDT, а потім купувати контракти на основні монети, такі як BTC, ETH тощо.
Користувачі можуть "купувати більше( на підйом)" або "продавати коротше( на спад)" за допомогою звичайного постійного контракту (до 100 разів) та безумовного контракту (від 125 до 1000 разів). Крім того, "BKEX" має функції посилання на ринкові дані, примусового закриття позицій, угод по взаємозаліку, угод проти платформи та агентської винагороди.
У розділі "Судове ствердження" вказано, що комерційна команда, заснована Лей, розвивала багаторівневі агентські структури та користувачів, безпосередньо або через інших людей залучила понад 10 000 підагентів. На момент виникнення справи на платформі BKEX нараховувалося понад 270 000 користувачів, з них понад 60 000 активних користувачів. Ця платформа отримувала чистий прибуток у розмірі 54 797 677 USDT(, що становить близько 300 мільйонів юанів), шляхом збору комісій під час зняття грошей користувачами, ставок, примусового закриття позицій та отримання виграшів від гральних здобичей.
Згідно з рішенням суду, у рішенні суду немає більш докладних деталей справи. Наразі можна визначити, що головними злочинцями у цій справі є Жі Моумін та Лей Моу, при цьому Жі Моумін ще не був затриманий, імовірність того, що він перебуває за кордоном, досить висока; Лей Моу обвинувачується в іншій справі, наразі рішення суду може ще не набуло чинності або не було прийнято.
Всі вісім вироків, які були опубліковані, були накладені на працівників або агентів на базовому рівні "BKEX"біржа, і термін покарання не перевищує п'яти років.
Друге, що таке злочин відкриття казино
Щоб зрозуміти злочин відкриття казино, спочатку потрібно знати, що таке злочин грального бізнесу.
Щодо визначення грального бізнесу, у нашому Кримінальному кодексі немає його визначення, але в загальній теорії вважається, що гральний бізнес - це "діяльність, яка полягає в гральних або азартних іграх, де перемога або програш залежить від випадку та ставок на грошові або матеріальні цінності"(Чжан Мінькай). Проте не всі гральні ігри є забороненими законом, тільки два види грального бізнесу не допускаються законом нашої країни: перше - збирання групи людей для грального бізнесу; друге - зайнятість гральним бізнесом (повна або часткова). У конкретних визначеннях у нашій країні є відповідні судові тлумачення з докладними правилами, адвокат Лю не буде надмірно доводити.
Злочин, пов'язаний з відкриттям казино, означає надання місця або простору для інших гравців для азартних ігор, а також домінування або контроль над казино. Це передбачено другим абзацом статті 303 Кримінального закону Китайської Народної Республіки. У зв'язку зі збільшенням частки кіберзлочинності в традиційних злочинах, у 2010 році «Два Верховні народні суди та одна прокуратура» видали «Висновки з кількох питань, що стосуються застосування законодавства при розгляді справ про злочини, пов'язані з азартними іграми в Інтернеті», в яких зазначено, що «створення веб-сайту з азартними іграми та прийом ставок**», «створення веб-сайту з азартними іграми та надання його іншим особам для організації азартних ігор**», «виконання функцій агента веб-сайту з азартними іграми та прийняття ставок» тощо – все це передбачено як акт «відкриття казино» в кримінальному законодавстві, тобто є злочином відкриття казино.
За відкриття казино передбачені два види покарання: для звичайного випадку - позбавлення волі строком до п'яти років, арешт або обмеження волі; для важких випадків - позбавлення волі строком понад п'ять років, з обов'язковим накладенням штрафу. Обидва види покарання застосовуються одночасно.
! [Приклад з практики: Гра в контракти у валютному колі – це азартна гра?] ](https://img.gateio.im/social/moments-a930875c5fe17662dc737c53c09647)
Третє, чи є граючи у контракті гральним?
Повернемося до теми, що цікавлять у криптосвіті. Серед людей, які торгують монетами, більшість мають більш-менш розкішну мрію про швидке збагачення за одну ніч, купівля реальних товарів, звичайно, не дає змогу втілити цю мрію (крім випадків, коли ринок показує досить дивовижні результати); для більшості людей головним є збагачення за допомогою угод.
На біржі BKEX у розділі “Шалені контракти” існує можливість грати в контракти з множником 1000, і якщо вгадати напрямок, то можна стати “5U богом війни”; але чи відповідає така гра законодавству в реальному житті?
Дуже шкода, за поточними правовими нормами Китаю, цю гру можна визнати азартною грою.
Відповідно до Керівної справи No 146 Верховного народного суду (грудень 2020 року) - Chen Qinghao et al., справи Chen Qinghao et al., яка відкриває казино, позиція суду полягає в тому, що, крім встановленого законом ф'ючерсного ринку, Інтернет використовується для залучення інвесторів, а ціновий тренд на різновиди іноземної валюти в певний період часу в майбутньому використовується як об'єкт торгівлі, а прибуток і збиток визначаються відповідно до принципів "купити вгору" і "купити вниз", а інвестори, які купують протилежний напрямок, отримують прибуток і купують основну суму в неправильному напрямку, належать маркет-мейкеру; Якщо результат прибутку і збитку не пов'язаний з фактичним зростанням і падінням ціни, це все одно по суті азартна поведінка, яка полягає в тому, щоб «робити ставки на розмір і виграш або програш». Відповідний веб-сайт визнається азартним веб-сайтом.
У грі з ф'ючерсами на Віртуальні гроші на біржі, поєднуючи Віртуальні гроші з високим рівнем плеча та постійними контрактами, цей ряд високоризикованих дій, очевидно, не може викликати симпатії у правоохоронних органів, які вже мають досить негативне ставлення до Віртуальні гроші, особливо в умовах переважаючої криміналізації у судовому середовищі. У сучасних умовах Віртуальні гроші+біржа в Китаї неминуче стикається з кримінальними питаннями.
Отже, для тих, хто часто грає в угоди і є повно- або неповно-зайнятим у цій галузі, заробіток, отриманий від угод, може бути підозрюваний у злочині азартних ігор. Однак, на основі реальних факторів, таких як те, що біржі Віртуальні гроші зазвичай розташовані за кордоном, а також важкості збору доказів від правоохоронних органів, анонімність торгівлі Віртуальні гроші та слабка зв'язаність з реальним світом, слабкий контроль держави над звичайними інвесторами Віртуальні гроші тощо, зараз майже немає ризику правових проблем для друзів, що торгують Віртуальні гроші. Наразі основний ризик полягає в тому, що картка може бути заблокована при купівлі та продажу U.
Четверте, написане в кінці
З моменту видання «9.24 Notice» у 2021 році доля босів Віртуальні грошібіржа на материковому Китаї або пішла в море, або змінила кар'єру, і вони, як і раніше, наполягають на веденні бізнесу в Китаї. Протягом останніх двох років пан Лю займався справами, пов'язаними з валютою, пов'язаними з відкриттям Віртуальні гроші, і був засуджений за злочин відкриття казино та злочин фінансової піраміди. Незалежно від того, чи це буде CZ, чи брат Сунь, якщо він повернеться на материковий Китай, існує велика ймовірність, що він не зможе уникнути долі бути притягнутим до кримінальної відповідальності.
Але наразі, здається, Віртуальні гроші, що розвиваються з 2009 року, представлені біткоїном, цілком неможливо зникненням з нічого. Китайським регуляторам слід подумати, як належним чином прийняти Віртуальні гроші, але, здається, це неможливо. Будь-яка форма прийняття призведе до впливу Віртуальні гроші на суверенну валюту, фінансовий порядок, що, на думку деяких, є неприйнятним. Яким буде майбутнє, ще неясно, принаймні наразі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
За даним прикладом: грати в контракти в криптосвіті - це азартна гра?
Недавно Пінцюанський суд в провінції Хунань (далі - «суд Пінцюаня») оприлюднив 8 кримінальних вироків, пов'язаних з біржею BKEX (CoinGuest), що викликало зацікавлення учасників криптосвіту. Основна причина полягає в тому, що правоохоронні органи визнали торгівлю контрактами на біржі CoinGuest як азартну гру, а відповідно біржа CoinGuest - як казино. Відтак, власники та співробітники, пов'язані з цим, підпадають під підозру у вчиненні злочинів, пов'язаних з організацією грального бізнесу.
Чи достатньо обґрунтований такий правовий підґрунт? Які суперечки? Як веб3 адвокат, адвокат Лю Цзінь напише сьогодні невеличку статтю для аналізу.
Один, фон справи
Пінцзянський суд визначив, що приблизно влітку 2017 року Жі Моу Мін та інші люди співпрацювали з біржею BKEXбіржа, щоб розробити функцію Торгівля контрактами. Після встановлення користувачів програми "BKEX" або входу на їхній офіційний сайт вони можуть поповнити рахунок у USDT, а потім купувати контракти на основні монети, такі як BTC, ETH тощо.
Користувачі можуть "купувати більше( на підйом)" або "продавати коротше( на спад)" за допомогою звичайного постійного контракту (до 100 разів) та безумовного контракту (від 125 до 1000 разів). Крім того, "BKEX" має функції посилання на ринкові дані, примусового закриття позицій, угод по взаємозаліку, угод проти платформи та агентської винагороди.
У розділі "Судове ствердження" вказано, що комерційна команда, заснована Лей, розвивала багаторівневі агентські структури та користувачів, безпосередньо або через інших людей залучила понад 10 000 підагентів. На момент виникнення справи на платформі BKEX нараховувалося понад 270 000 користувачів, з них понад 60 000 активних користувачів. Ця платформа отримувала чистий прибуток у розмірі 54 797 677 USDT(, що становить близько 300 мільйонів юанів), шляхом збору комісій під час зняття грошей користувачами, ставок, примусового закриття позицій та отримання виграшів від гральних здобичей.
Згідно з рішенням суду, у рішенні суду немає більш докладних деталей справи. Наразі можна визначити, що головними злочинцями у цій справі є Жі Моумін та Лей Моу, при цьому Жі Моумін ще не був затриманий, імовірність того, що він перебуває за кордоном, досить висока; Лей Моу обвинувачується в іншій справі, наразі рішення суду може ще не набуло чинності або не було прийнято.
Всі вісім вироків, які були опубліковані, були накладені на працівників або агентів на базовому рівні "BKEX"біржа, і термін покарання не перевищує п'яти років.
Друге, що таке злочин відкриття казино
Щоб зрозуміти злочин відкриття казино, спочатку потрібно знати, що таке злочин грального бізнесу.
Щодо визначення грального бізнесу, у нашому Кримінальному кодексі немає його визначення, але в загальній теорії вважається, що гральний бізнес - це "діяльність, яка полягає в гральних або азартних іграх, де перемога або програш залежить від випадку та ставок на грошові або матеріальні цінності"(Чжан Мінькай). Проте не всі гральні ігри є забороненими законом, тільки два види грального бізнесу не допускаються законом нашої країни: перше - збирання групи людей для грального бізнесу; друге - зайнятість гральним бізнесом (повна або часткова). У конкретних визначеннях у нашій країні є відповідні судові тлумачення з докладними правилами, адвокат Лю не буде надмірно доводити.
Злочин, пов'язаний з відкриттям казино, означає надання місця або простору для інших гравців для азартних ігор, а також домінування або контроль над казино. Це передбачено другим абзацом статті 303 Кримінального закону Китайської Народної Республіки. У зв'язку зі збільшенням частки кіберзлочинності в традиційних злочинах, у 2010 році «Два Верховні народні суди та одна прокуратура» видали «Висновки з кількох питань, що стосуються застосування законодавства при розгляді справ про злочини, пов'язані з азартними іграми в Інтернеті», в яких зазначено, що «створення веб-сайту з азартними іграми та прийом ставок**», «створення веб-сайту з азартними іграми та надання його іншим особам для організації азартних ігор**», «виконання функцій агента веб-сайту з азартними іграми та прийняття ставок» тощо – все це передбачено як акт «відкриття казино» в кримінальному законодавстві, тобто є злочином відкриття казино.
За відкриття казино передбачені два види покарання: для звичайного випадку - позбавлення волі строком до п'яти років, арешт або обмеження волі; для важких випадків - позбавлення волі строком понад п'ять років, з обов'язковим накладенням штрафу. Обидва види покарання застосовуються одночасно.
! [Приклад з практики: Гра в контракти у валютному колі – це азартна гра?] ](https://img.gateio.im/social/moments-a930875c5fe17662dc737c53c09647)
Третє, чи є граючи у контракті гральним?
Повернемося до теми, що цікавлять у криптосвіті. Серед людей, які торгують монетами, більшість мають більш-менш розкішну мрію про швидке збагачення за одну ніч, купівля реальних товарів, звичайно, не дає змогу втілити цю мрію (крім випадків, коли ринок показує досить дивовижні результати); для більшості людей головним є збагачення за допомогою угод.
На біржі BKEX у розділі “Шалені контракти” існує можливість грати в контракти з множником 1000, і якщо вгадати напрямок, то можна стати “5U богом війни”; але чи відповідає така гра законодавству в реальному житті?
Дуже шкода, за поточними правовими нормами Китаю, цю гру можна визнати азартною грою.
Відповідно до Керівної справи No 146 Верховного народного суду (грудень 2020 року) - Chen Qinghao et al., справи Chen Qinghao et al., яка відкриває казино, позиція суду полягає в тому, що, крім встановленого законом ф'ючерсного ринку, Інтернет використовується для залучення інвесторів, а ціновий тренд на різновиди іноземної валюти в певний період часу в майбутньому використовується як об'єкт торгівлі, а прибуток і збиток визначаються відповідно до принципів "купити вгору" і "купити вниз", а інвестори, які купують протилежний напрямок, отримують прибуток і купують основну суму в неправильному напрямку, належать маркет-мейкеру; Якщо результат прибутку і збитку не пов'язаний з фактичним зростанням і падінням ціни, це все одно по суті азартна поведінка, яка полягає в тому, щоб «робити ставки на розмір і виграш або програш». Відповідний веб-сайт визнається азартним веб-сайтом.
У грі з ф'ючерсами на Віртуальні гроші на біржі, поєднуючи Віртуальні гроші з високим рівнем плеча та постійними контрактами, цей ряд високоризикованих дій, очевидно, не може викликати симпатії у правоохоронних органів, які вже мають досить негативне ставлення до Віртуальні гроші, особливо в умовах переважаючої криміналізації у судовому середовищі. У сучасних умовах Віртуальні гроші+біржа в Китаї неминуче стикається з кримінальними питаннями.
Отже, для тих, хто часто грає в угоди і є повно- або неповно-зайнятим у цій галузі, заробіток, отриманий від угод, може бути підозрюваний у злочині азартних ігор. Однак, на основі реальних факторів, таких як те, що біржі Віртуальні гроші зазвичай розташовані за кордоном, а також важкості збору доказів від правоохоронних органів, анонімність торгівлі Віртуальні гроші та слабка зв'язаність з реальним світом, слабкий контроль держави над звичайними інвесторами Віртуальні гроші тощо, зараз майже немає ризику правових проблем для друзів, що торгують Віртуальні гроші. Наразі основний ризик полягає в тому, що картка може бути заблокована при купівлі та продажу U.
Четверте, написане в кінці
З моменту видання «9.24 Notice» у 2021 році доля босів Віртуальні грошібіржа на материковому Китаї або пішла в море, або змінила кар'єру, і вони, як і раніше, наполягають на веденні бізнесу в Китаї. Протягом останніх двох років пан Лю займався справами, пов'язаними з валютою, пов'язаними з відкриттям Віртуальні гроші, і був засуджений за злочин відкриття казино та злочин фінансової піраміди. Незалежно від того, чи це буде CZ, чи брат Сунь, якщо він повернеться на материковий Китай, існує велика ймовірність, що він не зможе уникнути долі бути притягнутим до кримінальної відповідальності.
Але наразі, здається, Віртуальні гроші, що розвиваються з 2009 року, представлені біткоїном, цілком неможливо зникненням з нічого. Китайським регуляторам слід подумати, як належним чином прийняти Віртуальні гроші, але, здається, це неможливо. Будь-яка форма прийняття призведе до впливу Віртуальні гроші на суверенну валюту, фінансовий порядок, що, на думку деяких, є неприйнятним. Яким буде майбутнє, ще неясно, принаймні наразі.