Південнокорейський професор, який стежить за коштами Do Kwon: Terra рухається до краху, і є перші ознаки в 2019 році

Оригінал | DLNews

Компіляція | Ву сказав блокчейн

Криптовалютний втікач До Квон місяцями уникав Інтерполу. За ним пішов південнокорейський професор, відстежуючи кожен крок генерального директора Terraform Labs. «Я справді зачарований його адресою та даними в ланцюжку», — сказав DL News Джеву Чо, експерт із блокчейну та доцент Сеульського національного університету. Це щось на кшталт "малюй портрет. Ти з ним знайомишся".

Навіщо шукати корейського співзасновника Terraform Labs у Сінгапурі майже рік? «Мені це просто подобається... Відстеження інформації (Doxxing) — це моє хобі.» Джеу Чо не єдиний, хто хоче знати місцеперебування Квона. Terraform опинилася в центрі краху на 60 мільярдів доларів, коли в травні стався крах його алгоритмічного стейблкоіна TerraUSD. Крах також призвів до краху хедж-фонду Three Arrows Capital, кредитної компанії Voyager і біржового гіганта FTX.

До Квон є втікачем. Влада Південної Кореї та США висунули йому звинувачення у причетності до ймовірного шахрайства на багато мільярдів доларів, його також розшукує Інтерпол. Південнокорейські чиновники заявили, що Квон переховувався в Сербії. До Квон заперечував, що ухилявся від правоохоронних органів.

Чо сказав, що передбачив крах Terraform Labs, коли вперше почув про компанію в квітні 2019 року. У той час він досліджував компанію від імені венчурних капіталістів. Його не тільки вразив масштаб проекту, але й виявили декілька структурних недоліків. Чо стверджує, що він вказав на деякі ризики для лабораторій Terraform, такі як випадки чорного лебедя, які надзвичайно рідкісні, але можуть стати катастрофічними, якщо вони відбудуться. «Вони просто дозволили цьому статися. Вони ігнорують проблеми».

Алгоритм у «алгоритмічному стейблкоіні» мав підтримувати прив’язку TerraUSD до долара США, дозволяючи людям обмінювати його на рідну криптовалюту Terra, LUNA, для отримання прибутку. Система покладається на арбітражних трейдерів, щоб підтримувати її. Але коли довіра зникла, обидві монети пішли в спіраль смерті.

Коли у травні 2022 року стався збій TerraUSD, південнокорейський журналіст звернувся до Чо, сподіваючись використати його досвід роботи з блокчейном, щоб перевірити деяку інформацію. Репортер хотів, щоб Чо дослідив мережеву діяльність Terraform Labs, зокрема її план фінансування Project Dawn, який розпочався у вересні 2021 року та завершився у квітні 2022 року. Чо погодився, але був здивований, коли увімкнув комп’ютер, щоб подивитися на блокчейн. «Я дуже здивований масштабом афери. Це не мільйон доларів — це близько мільярдів доларів», — сказав він.

У лютому SEC висунула Квону та його лабораторіям Terraform Labs звинувачення, заявивши, що вони організували «шахрайство з цінними паперами криптовалют» на 40 мільярдів доларів з квітня 2018 року по травень 2022 року. Відтоді Чо продовжував ідентифікувати адреси гаманців Terraform і Квона та відстежувати їхні транзакції, що не залишилося непоміченим самим Квоном.

Під час взаємодії в Twitter того ж місяця, коли провалилася Luna, Чо опублікував критику спроби повернення Terra, відомої як Terra 2.0. «Ура, продовжуйте поширювати страх», — відповів Квон, використовуючи криптографічний акронім «страх, невпевненість і сумнів» (FUD).

«До Квон дуже зарозумілий», — сказав Чо. «Він сказав: «Добре, я це роблю, схопи мене, якщо зможеш». Terraform Labs і Квон не відповіли на запити про коментарі.

Після того, як криптовалюта надсилається на криптовалютну біржу, вона більше не знаходиться в мережі. «Це дійсно кінець шляху, і це можливість для державних органів і обмінів», — сказав Чо. Його висновки опублікував у Twitter обліковий запис FatManTerra, який відомий тим, що ділився інсайдерською інформацією про відстеження смерті Терри у вересні, а також електронну таблицю даних, зібраних Чо. DL News незалежно не перевіряла висновки.

У лютому Квон написав у Twitter: «Я не крав грошей і ніколи не мав «таємного зняття» — ласкаво просимо до обговорення конкретних звинувачень».

Чо сказав, що він помітив зміни в торгових звичках Квона за останні кілька місяців. До цього втікач все ще використовував ту саму стару адресу, переказуючи гроші на різні адреси та обмінники. Тепер Квон, можливо, почав використовувати інші адреси для переказу своїх грошей, здавалося б, поза біржею або через брокерів. «Я підозрюю, що є якісь друзі чи брокери, які допомагають Квону виводити свої гроші», — сказав Чо.

SEC повідомила, що До Квон перевів понад 10 000 біткойнів з рахунків Terraform і Luna Foundation Guard (іншої організації з екосистеми Terra) на гаманець без опіки, так званий холодний гаманець, перш ніж кошти були переведені в швейцарський банк. і конвертувати в готівку. З червня 2022 року по лютий 2023 року зі швейцарських банків було вилучено понад 100 мільйонів доларів у фіатній валюті, йдеться у скарзі.

Зараз Квон планує повернутися. За останні кілька місяців Terraform Labs найняла більше інженерів для запуску нових проектів, включаючи новий блокчейн, який зберігає стару назву Terra. Чо не налаштований оптимістично щодо повернення Квона, і поставив під сумнів успіх проекту Terra 2.0, назвавши його «цілковито безглуздим».

Витративши багато часу на відстеження та аналіз дій невловимого генерального директора Terraform, Чо сказав, що відчуває, що розуміє Квона. Він посміхнувся: «Якщо я його побачу, я його обійму».

Оригінальне посилання:

Оновлення справи DoKwon

16 червня суд Чорногорії зобов'язав До Квона і Хан Чан Джуна залишатися у в'язниці ще на шість місяців, оскільки суддя розглядав запити про екстрадицію від влади Південної Кореї та США. До Квона заарештували в Чорногорії 24 березня за підозрою в підробці під час планування посадки на рейс до Дубая.

Раніше Yonhap повідомляв, що До Квон заперечував юрисдикцію США під час втечі. Існує думка, що відмова До Квона від юрисдикції влади США може бути поза увагою для зменшення суворості майбутнього покарання. Зараз у Сполучених Штатах діє система кримінального права, в якій додається покарання за один злочин, а максимальне покарання може досягати понад 100 років, а SEC та місцеві органи прокуратури заздалегідь ухвалили рішення про те, що віртуальні активи є цінні папери; у той час як максимальне покарання в Південній Кореї становить лише близько 40 років, і оскільки немає критеріїв і законів для оцінки того, чи є віртуальні валюти цінними паперами, ситуація відрізняється від Сполучених Штатів.