Про статтю, опубліковану співробітниками Головного управління кримінальної поліції Департаменту громадської безпеки провінції Чжецзян та Управління громадської безпеки міста Веньчжоу в журналі «Кримінальні технології», яка розкриває частину технічних процесів обробки справ, пов'язаних з криптовалютами, органами громадської безпеки Китаю.

1. Методи китайської поліції щодо криптовалют:
Знайти відповідну особу → вилучити докази з офлайн-пристроїв → отримати приватний ключ/сідову фразу/інформацію про гаманець → відстеження коштів у мережі → крос-чейн аналіз → прив'язка до KYC біржі → заморожування/переказ активів → судове розпорядження.
Основні засоби: спосіб 1 — заморожування на біржі, спосіб 2 — контроль приватного ключа.
2. Міксери та крос-чейн мости вже не є безпечною зоною:
Оригінальний спосіб очищення: BTC → ETH → Arbitrum → USDT → міксер → DEX → біржа
У багатьох випадках все ще можна відновити: кластерний аналіз в мережі, профілювання адрес, аналіз часових зв'язків, відображення крос-чейн коштів, аналіз входу/виходу з міксера, прив'язка до KYC CEX.
3. Також про те, як поліція зберігає вилучені активи:
Вилучені BTC → переказ у спеціальний поліцейський гаманець → налаштування мультипідпису 2/3 або 3/5 → слідчий, фінансовий відділ, контролюючий орган зберігають ключі окремо.

Отже, думаєте, що ви анонімні і вас неможливо відстежити? Насправді понад 90% проривів відбувається поза мережею. Стратегія полягає не в пошуку монет, а в пошуку людей, які контролюють монети. Суть правоохоронної діяльності — не зламати блокчейн, а встановити відповідність «ончейн-адреса – реальна особа».
Справжня інформація, яку це розкриває: за останні десять років криптосвіт досліджував, як приховати активи; у наступні десять років криптосвіт досліджуватиме, як довести, кому належать активи.