Індія ED пред’являє звинувачення у справі підробки $20M Coinbase — Криптоекономіка

Департамент з боротьби з фінансовими злочинами Індії 15 червня 2026 року повідомив, що він подав кримінальну скаргу за статтею PMLA проти Чірага Томара, п’яти інших осіб та двох організацій у справі шахрайства з Coinbase. ED заявив, що справа пов’язана з фальшивими сайтами, що імітують Coinbase, та з понад $20M викрадених криптовалют.

Ця справа стосується жертв, чиї облікові дані Coinbase, коди 2FA та дані доступу, ймовірно, були захоплені через підроблені сайти. ED повідомив, що активи були переведені до гаманців, контрольованих Томаром та співучасниками, конвертовані через кілька віртуальних активів та P2P-транзакції, з прибутками, ймовірно, спрямованими на банківські рахунки та купівлю нерухомості.

Наступним важливим кроком є прогрес у судовому розгляді та відшкодування активів. ED повідомив, що тимчасово арештував рухомі та нерухомі майна на суму Rs. 64,55 крор і що подальше розслідування триває, роблячи відшкодування та докази відмивання грошей ключовими напрямками подальших дій.

Джерело: Індійський департамент з боротьби з фінансовими злочинами.

Застереження: Новини Crypto Economy Flash базуються на перевірених публічних та офіційних джерелах. Їхня мета — швидко надавати фактичну інформацію про важливі події у крипто- та блокчейн-екосистемі.

Ця інформація не є фінансовою порадою або рекомендацією щодо інвестицій. Рекомендується всім читачам перевіряти всі деталі через офіційні канали проектів перед прийняттям будь-яких рішень.