Південнокорейська поліція викрила мережу відмивання криптовалюти, пов’язану з аферистською мережею в Камбоджі

Південнокорейські правоохоронці ліквідували масштабну операцію з відмивання криптовалюти, пов’язану з шахрайськими організаціями, базованими у Камбоджі, виявивши сотні жертв і оцінювані збитки близько 17 мільйонів доларів.
🔸 Поліція Сеула пред’явила 23 підозрюваним звинувачення у зв’язку з відмиванням грошей та порушеннями валютного законодавства, тоді як 2 ключові особи були офіційно заарештовані.
🔸 Ще 33 особи звинувачуються у незаконному обміні приблизно 4,1 мільйона доларів у криптовалюті.
🔸 Дослідники стверджують, що група перемістила близько 11,1 мільйона доларів, купуючи USDT, переказуючи кошти через внутрішні та міжнародні біржі, і конвертуючи активи назад у готівку за комісійні збори.
🔸 Заявлений організатор залишається на волі і наразі перебуває під розшуком за запитом Інтерполу.
⚠️ Південнокорейська поліція також попередила, що дозволяти іншим користуватися своїми криптогаманцями або обмінювати криптовалюту на корейські вони від імені інших може призвести до кримінальної відповідальності згідно з місцевим законодавством.
Ця справа підкреслює зростаючий регуляторний $BTC тиск у Азії щодо криптовалютних шахрайств та підпільних мереж відмивання через OTC.
‍#CryptoNews #