Індійський ED висуває звинувачення у справі підробки $20M Coinbase

Департамент з боротьби з фінансовими злочинами подав обвинувальний акт у справі про шахрайство з криптовалютами, у якій викрадено понад 20 мільйонів доларів у цифрових активів, і додав активи на суму близько 64,55 мільйона індійських рупій (приблизно 6,83 мільйона доларів), пов’язані з ймовірними доходами від злочину.

Короткий огляд

• Департамент з боротьби з фінансовими злочинами подав обвинувальний акт проти Чірага Томара та інших у справі про шахрайство з криптовалютами, у якій викрадено понад 20 мільйонів доларів у цифрових активів.
• Слідчі стверджують, що група використовувала фальшиві сайти Coinbase для крадіжки облікових даних користувачів і переказу криптовалюти з рахунків жертв у гаманці під їхнім контролем.
• Індійські органи влади додали активи на суму близько 64,55 мільйона індійських рупій після відстеження ймовірних доходів через кілька криптогаманців і транзакцій P2P у Індію.

За словами агентства, у скарзі названо Чірага Томара, Панкажа Томара, Кушагру Шак’ю, Акаш Вайш, Рахула Ананда, Кетана Лутру, Тома́р Груп оф Індустріз Прівате Лімітед і Ехомес Ріелторс. Справа виникла через звинувачення, що інвесторів у криптовалюту обманювали за допомогою фальшивих сайтів, створених для імітації американської криптобіржі Coinbase.

Слідчі стверджують, що Чіраг Томар, який наразі перебуває під вартою у США, відігравав центральну роль у схемі. Агентство повідомило, що докази та деталі справи були отримані від американських органів через механізми Міжнародної правової допомоги у рамках розслідування.

Органи влади стверджують, що група створювала шахрайські сайти, що нагадували Coinbase, і використовувала їх для збору логінів і даних автентифікації від недосвідчених користувачів. Після отримання доступу, за твердженням, криптовалюта переводилася з рахунків жертв у гаманці, контрольовані обвинуваченими.

Вирок у США, пов’язаний із схемою підробки Coinbase

Записи суду у США показують, що Томара заарештували ФБР у аеропорту Атланти у грудні 2023 року. Пізніше він визнав свою провину у змові щодо шахрайства з переказами і був засуджений до 60 місяців ув’язнення з подальшим двовідсотковим наглядом.

Американські прокурори стверджували, що операція тривала щонайменше з червня 2021 року і цілеспрямовано націлювалася на жертв у США та інших країнах через підроблені сайти Coinbase. За даними судових документів, шахраї використовували домени, що імітували послуги Coinbase, включаючи фальшиву версію платформи Coinbase Pro.

Прокурори також стверджують, що учасники схеми видавали себе за співробітників служби підтримки Coinbase і, у деяких випадках, використовували віддалене підключення до робочого столу для доступу до рахунків жертв. Один із жертв у Північній Кароліні, за повідомленнями, втратив понад 240 000 доларів у лютому 2022 року.

Органи США заявили, що схема зібрала понад 20 мільйонів доларів викраденої криптовалюти від сотень жертв. У судових документах додатково стверджується, що частина доходів була витрачена на розкішні автомобілі та міжнародні поїздки, зокрема до Дубаю.

ED відстежує ймовірні доходи у криптовалюті до активів в Індії

Індійські слідчі стверджують, що після викрадення криптовалюти активи були переміщені через кілька гаманців і конвертовані в інші віртуальні цифрові активи, щоб приховати слід транзакцій.

Агентство повідомило, що кошти згодом були конвертовані у індійську валюту через транзакції P2P і спрямовані на банківські рахунки, пов’язані з Чірагом Томаром та іншими обвинуваченими.

Ці кошти, за даними розслідування, потім використовувалися для придбання нерухомості та інших активів в Індії.

Обвинувальний акт подано на тлі посилення контролю індійських органів за сектором цифрових активів відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей.

Згідно з правилами, що застосовуються Фінансовим розвідувальним управлінням, криптовалютні біржі та інші постачальники послуг віртуальних активів зобов’язані зберігати записи клієнтів, проводити перевірки «знай свого клієнта» та повідомляти про підозрілі транзакції.

Департамент з боротьби з фінансовими злочинами є одним із ключових агентств, відповідальних за розслідування ймовірного відмивання грошей із використанням цифрових активів.