Польська поліція розкрила справу відмивання 111 мільйонів USDT, затримала 23 осіб, причетних до фінансової мережі аферистів у Камбоджі

BlockBeats Новини, 16 червня, місцева поліція Сеула, Південна Корея, нещодавно заарештувала 23 підозрюваних, звинувачуючи їх у наданні послуг з відмивання криптовалют для організації кіберзлочинів у Камбоджі, сума залучених коштів становить близько 111 мільйонів доларів (приблизно 168 мільярдів вон).

Розслідування показало, що ця група у період з лютого 2024 року по квітень 2025 року здійснювала часті перекази коштів між платформами для торгівлі в Кореї та за кордоном, купуючи USDT для відмивання незаконних доходів від шахрайств та інвестиційних схем, усього було зафіксовано близько 265 справ, приблизно 11300 банківських та торгових рахунків.

Поліція заявила, що ця мережа за допомогою складної багаторівневої структури рахунків і трансграничних операцій розподіляла та реінтегрувала злочинні кошти, з яких було конфісковано близько 650 мільйонів вон (приблизно 430 тисяч доларів), але головний організатор досі у розшуку і внесений до червоного списку Інтерполу.

Крім того, поліція заарештувала 33 особи, які надавали нелегальні послуги обміну валют, також використовуючи USDT для підпільних операцій обміну коштів між туристами та знайомими, щоб сприяти руху коштів і уникненню регулювання.