Ву повідомив, що Індійське управління з правопорядку (ED) офіційно пред'явило обвинувачення у справі проти підозрюваного у підробці сайту Coinbase та шахрайстві на суму 20 мільйонів доларів, міжнародного злочинного керівника Chirag Tomar та його спільників. Ця група використовувала маніпуляції з SEO та підроблені сайти для обману глобальних інвесторів, шляхом викрадення 2FA-кодів користувачів для крадіжки криптоактивів, а також застосовувала P2P мережі та офшорні компанії для відмивання грошей. Наразі у рамках справи було заморожено 129 банківських рахунків цієї групи та активи на суму приблизно 7,5 мільйонів доларів. Головний підозрюваний Tomar раніше був засуджений судом США до 60 місяців ув'язнення.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 4
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
RugProofMood
· 4год тому
Пустушка + ланцюг відмивання грошей P2P, цей посібник з операцій навряд чи є платним керівництвом для темної мережі
Переглянути оригіналвідповісти на0
PfpArchaeologist
· 6год тому
60 місяців — обмін на 20 мільйонів доларів, цей ROI набагато вищий за DeFi-майнінг, шкода, що це залізна клітка сліз
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityTeaMaster
· 6год тому
Заморожено 7,5 мільйонів, але обмануто 20 мільйонів, решту грошей, ймовірно, вже втягнули у Tornado.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LeverageWhisperer
· 6год тому
SEO фішинг + перехоплення кодів 2FA — ця комбінація надзвичайно класична, новачки просто не можуть захиститися
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено