Індійське правоохоронне агентство пред'явило звинувачення ChiragTomar у справі шахрайства з підробкою Coinbase на 20 мільйонів доларів

BlockBeats повідомляє, 16 червня Індійське управління з питань правопорядку (ED) подало обвинувальний акт до Спеціального суду з питань ПМЛА в Нью-Делі проти ChiragTomar та його спільників у масштабній схемі шахрайства з криптовалютами на суму приблизно 20 мільйонів доларів США.

Розслідування показало, що ця група здійснювала атаки через SEO-хакінг та підроблені сайти «Coinbase Pro», заманюючи користувачів вводити свої облікові дані та далі викрадаючи 2FA для віддаленого переказу криптоактивів потерпілих. Після цього кошти розділялися на тисячі гаманців і через P2P-трейдинг та місцеві торгові платформи проходили багаторазове відмивання.

Справа співпрацює з американськими правоохоронними органами. Раніше Tomar був заарештований ФБР у США і засуджений до 60 місяців ув'язнення за злочинні схеми телефонного шахрайства. Індійський ED заявив, що отримав ключові докази через міжнародну юридичну співпрацю, а також заморозив 129 банківських рахунків і активи на суму близько 645,5 мільйонів рупій, причетні до справи кошти та нерухомість перебувають у процесі подальшого конфіскування та повернення.