Монета намагається співпрацювати з шахрайською групою, щоб обдурити 1,2 мільярда! Головний підозрюваний Ші Цзіньжень вніс заставу у 20 мільйонів, прокуратура просить суворого покарання у 25 років.

Криптоіндустрія залучена до допомоги шахрайським групам у відмиванні грошей, понад тисяча постраждалих, збитки склали 1,275 мільярдів нових тайванських доларів. Головного підозрюваного засуджено до 25 років ув'язнення, йому призначено заставу у 20 мільйонів нових тайванських доларів з технологічним контролем.

Криптоіндустрія залучена до допомоги шахрайським групам у відмиванні грошей, кількість постраждалих перевищила 1,500

За повідомленням «Центрального агентства новин», прокуратура Шилін розслідує справу щодо платформи віртуальних активів криптоіндустрії, яка підозрюється у допомозі шахрайським групам у відмиванні грошей. Минулого року за звинуваченнями у посилених шахрайствах, відмиванні грошей та організованій злочинності було пред’явлено обвинувачення 14 особам, включаючи підозрюваного з прізвищем Ши. Дослідження правоохоронців показали, що група з січня 2024 року по квітень 2025 року нібито допомагала шахрайським групам у переказах коштів та відмиванні грошей. Постраждалих — 1,539 осіб, сума шахрайства — близько 1,275 мільярдів нових тайванських доларів, а відповідний грошовий потік відмивання перевищує 2,3 мільярда.

Обвинувачення стверджують, що криптоіндустрія заявляє про свою легальність як провайдер віртуальних активів і через мережу філій по всій Тайвані надає послуги купівлі-продажу Tether (USDT). Шахрайські групи направляють постраждалих у магазини для купівлі USDT за готівку, а потім переказують активи на визначені гаманці, використовуючи багаторівневі перекази для розриву зв’язку між грошовим потоком і потоком монет, ускладнюючи слідство.

• Пов’язані новини: Розмір судового процесу у справі відмивання криптоактивів встановив рекорд! Головний підозрюваний заперечує свою провину, викликано 1601 свідка, дозвіл отримано

Прокуратура наполягає на 25 роках позбавлення волі, суд визнає обвинувачення серйозними

Прокуратура вважає, що підозрюваний з прізвищем Ши керував усім операційним процесом і налагодив повну систему співпраці з шахрайськими групами, використовуючи операції з віртуальними активами для переміщення злочинних доходів. Тому за звинуваченнями у шахрайстві, відмиванні грошей та організованій злочинності було подано позов, і суд рекомендує об’єднати ці злочини для спільного покарання у 25 років ув’язнення.

Суд зазначає, що кількість постраждалих і обсяг залучених коштів значні, і у разі винесення обвинувального вироку, підозрюваний може стикнутися з серйозними кримінальними та цивільними зобов’язаннями. Також суд визнає, що підозрюваний має високий ризик уникнути судового розгляду та виконання покарання. Крім того, суд вважає, що його підозрюють у спільному шахрайстві з трьома або більше особами та у зв’язках із відмиванням грошей, що є серйозними злочинами.

Суд ухвалив високу заставу та застосував технологічний контроль

Зі вступом справи до суду, колегія суддів вважає, що необхідність у триманні під вартою зменшилася порівняно з періодом слідства, тому постановила, що підозрюваний з прізвищем Ши має внести заставу у 20 мільйонів нових тайванських доларів, а також підлягає обмеженням щодо проживання, виїзду за кордон на 8 місяців та технологічним контролем.

Крім застави, підозрюваний зобов’язаний регулярно звітуватися перед відповідними органами. Суд вважає, що за допомогою високої застави, електронного контролю та обмежень на виїзд ризик втечі зменшено, і це забезпечить належне проведення подальшого судового процесу.

Справи щодо віртуальних активів і шахрайства з грошовими потоками знову нагадують про ризики, пов’язані з фінансовими потоками та монетними потоками

Ця справа вважається однією з найбільших у Тайвані за масштабами відмивання віртуальних активів за останні роки, що знову підкреслює ризики використання криптовалюти злочинними групами для переказу коштів.

Прокуратура зазначає, що група поєднала фізичні магазини, операції з $USDT та трансграничні перекази, створюючи повну ланцюг руху коштів, що дозволяє швидко переводити злочинні доходи за кордон.

Зі зростанням регулювання індустрії віртуальних активів, відповідальні органи продовжують розвивати механізми співпраці між банками, електронними платіжними системами та провайдерами послуг віртуальних активів (VASP). Надалі важливо підвищити ефективність повідомлень про підозрілі транзакції, посилити можливості відстеження грошових та монетних потоків, а також створити більш досконалі системи відповідності віртуальних активів, що стане ключовим у боротьбі Тайваню з фінансовими шахрайствами.