Південнокорейська поліція зруйнувала дві організації, що використовували віртуальні активи для відмивання грошей, залучивши 14 мільярдів вон на телекомунікаційний шахрайський фонд

BlockBeats повідомляє, 16 червня, за даними агентства Yonhap, що команда з боротьби з масштабною злочинністю Головного управління поліції Сеула знищила дві організації, які займалися відмиванням грошей за допомогою віртуальних активів, загальна сума залучених коштів перевищує 14 мільярдів вон. Одна з організацій складалася з 9 осіб, у тому числі підозрюваного з Китаю A (45 років), яких керував група телефонних шахраїв із Камбоджі. Вони з лютого 2024 року по квітень 2025 року купували USDT через закордонні біржі та переказували їх між внутрішніми та міжнародними біржами, відмиваючи приблизно 14 мільярдів вон.

Ця організація стягнула комісію у розмірі 650 мільйонів вон, і наразі основні підозрювані вже передані до прокуратури, з них двоє затримані, а головний фігурант Y (29 років) вже оголошений у міжнародний розшук Інтерполом. Інша група з 14 осіб безпосередньо брала участь у відмиванні грошей із шахрайської схеми романтичних знайомств у Камбоджі, сума яких становить близько 2,8 мільярдів вон. Крім того, ще 33 особи були передані до прокуратури за підозрою у наданні нелегальних послуг з обміну віртуальної валюти для іноземних туристів (загалом 6,3 мільярдів вон).