Глибокі хвилі TechFlow повідомляють, 16 червня, згідно з Bitcoin.com, що Віргінський регулятор віртуальних активів (VARA) нещодавно опублікував оновлені керівні принципи щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), які вимагають від криптовалютних компаній, що працюють у Дубаї, в реальному часі включати дані про країни з високим ризиком та чорний список FATF у модель оцінки ризиків, щоб замінити попередній статичний механізм моніторингу відповідності. Новий регламент вимагає, щоб компанії оновлювали оцінку ризиків щонайменше кожні три місяці, а у разі суттєвих змін у структурі операцій або продуктовій лінії — негайно оновлювали її; одночасно потрібно окремо оцінювати ризики поширення фінансування та цілеспрямованих фінансових санкцій, не об’єднуючи їх із загальним контролем за відмиванням грошей; крім того, компанії повинні офіційно документувати ризики, пов’язані з операціями з підтримкою штучного інтелекту та анонімними посиленнями торгівлі. VARA заявила, що відповідальні за відповідність, вищий керівний склад та члени ради директорів несуть повну відповідальність за залишкову оцінку ризиків компанії, а регуляторний підхід змістився з реактивного покарання до активного системного управління ризиками.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
MyGateTradeStory
551,59K Популярність
#
TradFiCFDGoldMaster
2,03M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
58,4K Популярність
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
827,95K Популярність
#
GateSpotVolumeDefiesTrendRanksFirstInGrowthGlobally
68,35M Популярність

Закріплено

карта сайту

Популярні теми

MyGateTradeStory

TradFiCFDGoldMaster

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾

GateSpotVolumeDefiesTrendRanksFirstInGrowthGlobally

Закріплено