Ву повідомив, що Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) опублікувало нові рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей, які вимагають від місцевих провайдерів послуг віртуальних активів (VASP) використовувати моделі ризиків на основі даних, посилювати контроль ризиків відмивання грошей та фінансових злочинів, а також підключатися до інформації високоризикових та чорних списків країн Групи дій щодо фінансових заходів (FATF). Оцінка ризиків, пов’язаних із криптовалютними компаніями, має оновлюватися щонайменше раз на три місяці.


Рекомендації також вимагають від компаній враховувати ризики, пов’язані з бізнесом штучного інтелекту, анонімізованими транзакціями, розповсюдженням фінансування та цілеспрямованими фінансовими санкціями, у рамки відповідності.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено