Найбільша справа з відмивання криптовалюти в Тайвані》 головний підозрюваний у компанії CoinX Tech Ши Цзірен отримав заставу у 20 мільйонів юанів, шахрайство на 1,275 мільярда юанів, а сума залучених фінансів перевищує 2,3 мільярда юанів

Наймасштабніша справа з відмивання криптовалюти та шахрайства в історії Тайваню отримала новий розвиток. Підозрюваний у придбанні відповідної ліцензованої платформи для віртуальних активів «幣想科技 (BitShine)», а також у співпраці з шахрайською групою для відмивання понад 23 мільярдів нових тайванських доларів, Ші Цзірен, після близько 9 місяців утримання під вартою, 14 червня 2026 року був звільнений під заставу у розмірі 20 мільйонів нових тайванських доларів за рішенням Ліньського районного суду. Одночасно суд запровадив суворі заходи запобігання втечі, включаючи електронний моніторинг, обмеження виїзду за кордон та заборону виїзду за межі країни.
(Попередній огляд: швидкі новини》幣想科技 виключено з реєстру фінансового регулятора! Після перевірки на відповідність — втрачено ліцензію, можливо, припинення діяльності)
(Додатковий фон: місцева біржа «幣想科技» підозрюється у шахрайстві на суму понад мільярд, три особи, включаючи керівника, заарештовані)

Цей документ містить

Перемикач

• Висока заставна сума 20 мільйонів! Запроваджено електронний моніторинг для запобігання втечі
• Маскування під відповідність — 45 фізичних магазинів по всій Тайвані стали каналами відмивання
• Конфіскація активів на понад мільярд

Основний підозрюваний у важкій справі з шахрайства та відмивання криптовалюти, за якою слідство вимагало 25 років позбавлення волі, офіційно звільнився з-під варти. «幣想科技 (BitShine)», яка раніше легально пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам антивідмивних правил фінансового регулятора, наприкінці 2023 року була придбана Ші Цзіреном, який має зв’язки з організацією «天道盟正義會», за приблизно 19,2 мільйона доларів США у USDT, і повністю перетворилася на «чорну фабрику» для шахрайських схем, що використовують її для виходу на біржі. У цій справі постраждало до 1 539 осіб, загальна сума шахрайства склала близько 1,275 мільярда юанів, а незаконний потік грошей для відмивання перевищив 2,3 мільярда юанів. Після того, як справа перейшла до судового розгляду, головний підозрюваний Ші Цзірен, який утримувався під вартою 9 місяців, був вчора звільнений під заставу.

Висока заставна сума 20 мільйонів! Запроваджено електронний моніторинг для запобігання втечі

Згідно з останнім рішенням Ліньського районного суду від 14 червня 2026 року, хоча Ші Цзірен був підозрюваний у тяжких злочинах, таких як шахрайство та відмивання грошей, і існувала ймовірність його втечі через наявність закордонського сейфу, враховуючи, що справа завершилася дебатами 30 квітня, суд ухвалив дозволити йому вийти під заставу у 20 мільйонів нових тайванських доларів для очікування судового процесу.

Щоб запобігти його втечі за кордон, суд запровадив суворі «три обмеження»: Ші Цзірен має носити електронний браслет протягом 8 місяців, а також обмежений у виїзді за межі країни та за кордон на цей самий період. Крім того, він зобов’язаний щовечора приходити на реєстрацію до відділку поліції в Сіньбінь, а також заборонено контактувати, переслідувати або залякувати співучасників та свідків справи. Повідомляється, що спочатку Ші Цзірен намагався випросити звільнення під заставу у 3 мільйони доларів, посилаючись на «погіршення стану здоров’я та сімейні обставини», але суд значно підвищив цю суму, що свідчить про високий рівень обережності судових органів щодо ризику втечі.

Маскування під відповідність — 45 фізичних магазинів по всій Тайвані стали каналами відмивання

Оглядаючи цю вражаючу справу з відмивання криптовалюти, після придбання «幣想科技», Ші Цзірен та його спільники використовували фальшивий привід «єдиного дозволу від фінансового регулятора» для масштабної експансії по всій країні, відкривши від 40 до 45 фізичних франчайзингових магазинів і стягуючи з франчайзі високі вступні внески та гарантійні депозити. Шахрайська група використовувала фальшиві інвестиційні, знайомства та працевлаштування оголошення в інтернеті для заманювання жертв, а потім інструктувала їх носити великі суми готівки до фізичних магазинів для купівлі USDT.

У процесі шахрайства співробітники магазинів навіть «особисто консультували» жертв щодо відповіді на KYC (знай свого клієнта) перевірки, створюючи ілюзію відповідності законодавству. Ці незаконні кошти потім переводилися через корпоративні рахунки або через платіжні системи для конвертації у долари, купівлі USDT і переказу на закордонні біржі, зокрема на гаманець CoinW (幣贏), а потім багаторазово переводилися у анонімні гаманці для створення «злочинних каскадів». Весь злочинний ланцюг був надзвичайно деталізований і включав маркетинг, управління фінансовими потоками та інше, усього за участю 14 осіб, яких звинувачено прокуратурою.

Конфіскація активів на понад мільярд

У рамках масштабної операції у квітні 2025 року правоохоронці обшукали 48 об’єктів по всій країні, вилучивши понад 60,49 мільйонів юанів у готівці, понад 640 тисяч USDT, а також біткойни, розкішні автомобілі та інше майно на суму до 113 мільйонів юанів, яке наразі подано на конфіскацію. Іронія полягає в тому, що під час злочинної діяльності Ші Цзірен та його спільники також зазнали «злочинної атаки», коли інший підозрюваний, який нібито міг налагодити зв’язки з регулятором, обманув їх на 3 мільйони юанів.

Ця знакова справа не лише серйозно підірвала довіру громадськості до фізичних магазинів криптовалюти в Тайвані, а й підкреслила прогалини у регулюванні системи «Віртуальних активів постачальників послуг» (VASP), яка з часом перетворилася на допомогу шахрайським групам. Хоча Ші Цзірен до цього заперечує будь-який зв’язок із злочинною групою, деякі співучасники вже зізналися у злочинах і розкрили внутрішню інформацію. Яким буде подальше рішення суду і чи не з’являться нові обставини щодо застави у 20 мільйонів доларів — залишаються питаннями для подальшого слідства та публічного контролю.