Глибокі хвилі TechFlow новини, 15 червня, згідно з повідомленням CriptoNoticias, чилійські правоохоронні органи розпочали розслідування платформи криптовалют Plusspay, звинувачуючи її у наданні каналів відмивання грошей для транснаціональної злочинної організації Aragua Train. Розслідування показало, що ця платформа або через кілька пов’язаних компаній конвертує місцеву фіатну валюту у стабільні монети, такі як Tether, доларові стабільні монети тощо, і за допомогою чилійської банківської системи переказує кошти, обсяг підозрілих фінансових потоків перевищує 84 мільйони доларів США.



Наразі офіс Plusspay у Чилі був обшуканий, а засновник Хосе Мануель Ріос Гуайдо отримав ордер на арешт. Платформа вже припинила свою діяльність і опублікувала заяву, у якій заперечує зв’язки з організованою злочинністю.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено