За повідомленням CriptoNoticias, прокуратура Чилі розпочала розслідування щодо криптоплатформи Plusspay і провела обшук у її офісі у Сантьяго. Прокуратура підозрює, що ця платформа та пов’язані з нею компанії використовувалися для відмивання грошей злочинної організації Tren de Aragua, що стосується підозрілих фінансових потоків понад 84 мільйони доларів США. Прокуратура видала ордер на арешт засновника Хосе Мануеля Ріоса Гуайдо, який наразі зник безвісти. Plusspay заперечує зв’язки з організованою злочинністю і заявляє, що відповідатиме на звинувачення у суді. Наразі платформа припинила свою діяльність.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 3
  • 1
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
GateUser-fb035825
· 5год тому
84 мільйони доларів відмивання грошей, засновник зник, платформа зупинена, цей сценарій надто знайомий
Переглянути оригіналвідповісти на0
QueuePosition
· 6год тому
Tren de Aragua вже залучений, рівень води на південноамериканських криптовалютних платформах справді глибокий
Переглянути оригіналвідповісти на0
Mint-ColoredCalmness
· 6год тому
Plusspay чи має сенс, коли офіс уже обікрали, де зараз знаходиться José Manuel Ríos Guaidó — це справжній ключовий момент
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено