Японська компанія Bitbank попереджає користувачів про призупинення облікових записів через транзакції Polymarket

Японська криптовалютна біржа Bitbank попередила клієнтів, що облікові записи, пов’язані з платформами прогнозних ринків, такими як Polymarket, можуть бути призупинені.

Коротко

• Bitbank попередила, що облікові записи, пов’язані з Polymarket та іншими платформами прогнозних ринків, можуть бути призупинені відповідно до її політики відповідності.
• Біржа заявила, що користувачі можуть втратити доступ до торгів, виведення коштів та функцій облікового запису, якщо буде виявлено перекази на платформи прогнозних ринків.
• Це попередження з’являється на тлі зростаючого контролю з боку регуляторів та правоохоронних органів у Японії, Південній Кореї та США.

Згідно з повідомленням, опублікованим японською криптовалютною біржею Bitbank, користувачі, які вносять або знімають кошти з платформ прогнозних ринків, можуть бути обмежені у своєму обліковому записі, якщо діяльність пов’язана з платформами, які можуть вважатися азартними іграми відповідно до японського законодавства.

Біржа заявила, що прогнозні ринки дозволяють користувачам торгувати результатами майбутніх подій, включаючи вибори, спортивні змагання та інші реальні події, використовуючи криптовалюти. Хоча багато з цих платформ працюють за кордоном, Bitbank зазначила, що доступ і використання їх з Японії для фінансової вигоди може потенційно потрапляти під статті, що стосуються азартних ігор.

Згідно з політикою, викладеною біржею, облікові записи, у яких виявлено перекази коштів на платформи прогнозних ринків або пов’язані з ними платформи, можуть бути призупинені. Bitbank повідомила, що постраждалі користувачі втратять доступ до входу в обліковий запис, депозитів і виведення криптовалют, виведення ієнів та функцій торгівлі.

Біржа також заявила, що не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок заходів щодо призупинення облікових записів. Користувачам, які вважають, що їх облікові записи були обмежені помилково, рекомендовано звернутися до компанії через її служби підтримки для перегляду.

Японія приєднується до зростаючого списку юрисдикцій, що контролюють прогнозні ринки

Попередження Bitbank з’являється на тлі того, як платформи прогнозних ринків продовжують привертати увагу регуляторів і правоохоронних органів у кількох країнах.

У травні Polymarket уточнив, що він не вводить обов’язкову ідентифікацію особи на своєму основному платформі після повідомлень про можливе посилення заходів відповідності. Тоді віце-президент з інженерії Polymarket Джош Стівенс заявив, що перевірки KYC застосовуються лише до обмеженого бета-продукту і не стануть обов’язковими для існуючих користувачів на polymarket.com.

Polymarket продовжує вказувати Японію серед юрисдикцій із обмеженнями на фронтенді, тоді як кілька інших країн залишаються заблокованими або обмеженими для торгівлі лише закриттям через регуляторні зобов’язання та вимоги відповідності.

За межами Японії, влада Південної Кореї вже перейшла від питань відповідності до відкриття першого відомого розслідування щодо внутрішніх користувачів Polymarket. Агенція поліції провінції Канвон досліджує, чи порушила участь у платформі місцеві закони про азартні ігри після запиту від національної поліції.

Адвокат Аhn Chang-bo, який представляє деяких користувачів, що перебувають під слідством, повідомив Chosun Biz, що юридичні елементи, необхідні для вчинення злочину, здається, присутні, хоча він зазначив, що наразі немає внутрішніх прецедентів, що передбачають покарання для користувачів Polymarket.

Регуляторна увага також посилилася в США, де федеральні органи переслідували кілька справ, пов’язаних із діяльністю на прогнозних ринках.

Найновіше, суд у Манхеттені призначив судове засідання на 7 грудня для армійського солдата Gannon Van Dyke, якого прокурори звинувачують у використанні засекреченої військової розвідки, пов’язаної з операцією за участю венесуельського президента Ніколаса Мадуро, для розміщення прибуткових ставок на Polymarket. Федеральні прокурори стверджують, що Van Dyke перетворив близько $33 000 у понад $410 000 через серію торгів, заснованих на подіях, перед тим, як намагався приховати цю діяльність.

Окремо від цього кримінального випадку, Комісія з товарних ф’ючерсів (CFTC) продовжує наголошувати, що правила щодо шахрайства, маніпуляцій та внутрішньої торгівлі застосовуються до прогнозних ринків, що діють під її юрисдикцією.

Питання щодо діяльності Polymarket виходили за межі торгівлі. Раніше цього місяця розслідування POLITICO повідомило, що платформа виплатила щонайменше $350 000 впливовим особам у соціальних мережах за 14 місяців, багато з яких публікували рекламні пости без розкриття платних зв’язків.