Багато банківських рахунків блокуються під час P2P-транзакцій, чому ⁉️


Виведення криптовалюти на банківський рахунок може спричинити блокування рахунку, але причина не полягає у володінні електронною грою.
Ризик головним чином виникає, коли користувач отримує гроші через P2P або OTC з рахунків, пов’язаних із шахрайством, відмиванням грошей або підозрілими транзакціями.
Коли виявляється підозрілий потік коштів, банк може тимчасово заблокувати рахунок і вимагати від власника пояснити походження грошей.
У контексті поступового вдосконалення правової бази щодо цифрових активів у В’єтнамі, регулятори все більше зосереджуються на прозорості, податкових зобов’язаннях і здатності довести легальне походження коштів.
Тому інвесторам потрібно зберігати історію транзакцій на біржі, банківські виписки, коди транзакцій on-chain і інформацію про партнерів.
P2P-транзакції не є абсолютно безпечними, тому слід віддавати перевагу надійним продавцям і уникати отримання грошей з рахунків, що не співпадають з ім’ям або мають підозрілі ознаки, щоб зменшити ризик блокування рахунку і необхідності працювати з банком.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено