Американський чоловік підозрюється у використанні криптовалютної піраміди для шахрайства на мільйони доларів, йому пред’явлено 11 федеральних звинувачень

Deep潮 TechFlow повідомлення, 14 червня, згідно з повідомленням Decrypt, Міністерство юстиції США заявило, що чоловік із штату Теннессі був офіційно звинувачений федеральною прокуратурою за 11 статтями у зв'язку з підозрою у проведенні криптовалютної інвестиційної афери через контрольовану ним компанію Star Credit Holdings у період з 2020 по 2024 рік.

Згідно з обвинувальним актом, підозрюваний залучав інвесторів, обіцяючи стабільний високий дохід від інвестицій, використовуючи залучені нових інвесторів кошти для виплати прибутку раннім інвесторам, імовірно, застосовуючи типову схему Понці, що дозволило йому зібрати мільйони доларів.

Обвинувачення також стверджують, що підозрюваний перевів понад 1,9 мільйона доларів інвестиційних коштів у особисті цілі, включаючи витрати для себе та членів своєї родини, а не для інвестиційної діяльності, яку він заявляв інвесторам.

Зараз підозрюваний стикається з 11 федеральними звинуваченнями, включаючи телекомунікаційний шахрайство, відмивання грошей та подання фальшивих податкових декларацій. Міністерство юстиції США заявило, що у разі доведення вини за цими статтями він може отримати десятки років федерального ув'язнення.

Останнім часом американські регуляторні та правоохоронні органи посилили боротьбу з випадками шахрайства у сфері криптовалют, кількість справ, пов’язаних з фальшивими інвестиційними обіцянками, схемами Понці та незаконним залученням коштів, продовжує зростати.