Глобальна операція знищення паралізувала послугу Bitcoin у темній мережі після того, як на гаманці потрапило 10 333 BTC

Американські прокурори пред’явили обвинувачення двом чоловікам у справі про відмивання криптовалюти на суму 389 мільйонів доларів, пов’язаній із сервісом біткойн у темній мережі. Влада повідомила, що через його гаманці було переміщено 10 333 BTC, тоді як арешти, конфіскація доменів, заморожені активи та спроби екстрадиції тепер охоплюють кілька країн.

Ключові висновки:

• • Прокурори стверджують, що AudiA6 перемістив понад 389 мільйонів доларів через криптовалютні гаманці.
• • Влада заарештувала двох підозрюваних старших операторів у Джорджії після міжнародної операції з кіберзлочинності.
• • Спроби екстрадиції можуть привести обвинувачених до Пенсильванії, де кожен з них може отримати до 20 років ув’язнення у разі винесення обвинувального вироку.

Глобальна операція націлена на сервіс відмивання біткойнів, домени та криптоактиви

Офіс прокурора США для Східного округу Пенсильванії оголосив 11 червня про обвинувачення Руслана Ігоревича Ткачука та Олександра Володимировича Леденева у справі про відмивання криптовалюти. Обвинувачення виникли з приводу їхньої нібито діяльності AudiA6, сервісу відмивання криптовалюти, який, за даними слідства, обробив понад 389 мільйонів доларів у криптовалютних транзакціях з моменту запуску у 2021 році.

Влада заарештувала Ткачука, 37 років, та Леденева, 25 років, у середу в Джорджії. У кримінальній скарзі обох чоловіків звинувачують у змові з метою відмивання грошових інструментів та у стінг-моней-лондінгу. Прокурори визначили Ткачука як громадянина України, а Леденева — як громадянина Росії, обох мешканців Батумі, Республіка Грузія.

Правоохоронні органи заявили:

“За допомогою аналізу блокчейну правоохоронці визначили, що приблизно 10 333 біткойни (‘BTC’), оцінювані приблизно у $389 747 417 на момент транзакцій, були внесені до криптовалютних гаманців AudiA6 з моменту запуску сервісу у 2021 році.”

Прокурори описали обох обвинувачених як старших членів організації AudiA6. У скарзі стверджується, що вони керували сервісом відмивання криптовалюти та Dark2Web, кіберзлочинним форумом, де AudiA6 рекламував свої послуги. Одна з реклами нібито пропонувала приховати джерело криптовалюти, що можна простежити до злочину, за плату до 5%.

Дослідники проаналізували дані блокчейну та фінансові записи, пов’язані з гаманцями AudiA6. У скарзі стверджується, що кошти надходили до сервісу з ринків darknet, груп з викупу викупу, кіберзлочинних служб та інших незаконних джерел. Влада також описала непрямі депозити з незаконних джерел у гаманці, пов’язані з операцією відмивання.

Банер конфіскації замінює сайти у відкритому доступі та у темній мережі

Координована операція націлена на інфраструктуру AudiA6 разом з арештами. Операція включала Секретну службу, IRS Criminal Investigation, Європол, Eurojust та партнерів із правоохоронних органів з Австралії, Канади, Франції, Грузії, Німеччини, Ісландії, Японії, Польщі, Швейцарії та Великої Британії.

Влада обшукала три об’єкти та націлилася на сервери і домени у США, Ісландії, Німеччині та Франції. Блокувалися акаунти у Telegram, заморожувалися криптоактиви та вилучалися цифрові пристрої. Банер конфіскації замінив сайти у відкритому доступі та у темній мережі для AudiA6 і Dark2Web.

Правоохоронці заявили:

“З приблизно 10 333 біткойнів, внесених, близько 393,39 BTC (оцінювані приблизно у $19 234 331 на момент транзакцій) були отримані безпосередньо з відомих ринків darknet, організацій викупу викупу, кіберзлочинних служб та інших незаконних джерел, тоді як додаткові кошти були внесені опосередковано з незаконних джерел у гаманці AudiA6.”

Ткачука та Леденева залишають у грузинській в’язниці, згідно з оголошенням. Офіс прокурора США планує добитися їхньої екстрадиції до Східного округу Пенсильванії. У разі винесення обвинувального вироку кожен з них може отримати максимальний термін до 20 років ув’язнення.