Ву повідомив, що федеральний великий журі Західного округу штату Теннессі США висунуло звинувачення 47-річному чоловіку Місаму М. Абіді, звинувачуючи його у організації пірамідальної схеми через криптовалютну інвестиційну компанію Star Credit Holdings у період з 2020 по 2024 рік, що завдала мільйонних збитків інвесторам по всій країні. Обвинувачення стверджує, що Абіді залучав інвестиції, обіцяючи високі доходи, фальсифікуючи резерви та перебільшуючи масштаб управління активами, а також надаючи інвесторам фальшиві звіти про рахунки, використовуючи нові інвестиції для виплати старим інвесторам. Крім того, його підозрюють у допомозі інвесторам у вкладенні кредитних коштів, підробці відповідних документів, привласненні понад 1,9 мільйона доларів інвестиційних коштів та приховуванні доходів для ухилення від податків. Абіді звинувачується у 11 злочинах, включаючи телекомунікаційний шахрайство, нелегальні операції з переказу коштів, допомогу у поданні фальшивих податкових декларацій та відмиванні грошей. Якщо його визнають винним, йому загрожує позбавлення волі на десятки років.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено