Міністерство юстиції США оголосило про успішне знищення криптовалютної мережі відмивання грошей під назвою «AudiA6» та форуму злочинної діяльності «Dark2Web» у рамках глобальної спільної операції з правоохоронними органами, а також затримало двох керівників, які перебувають у Грузії. Двоє підозрюваних звинувачуються у змові з метою відмивання грошей та інших злочинах, американська сторона планує домогтися їх екстрадиції до США для судового розгляду. Аналіз даних у блокчейні показує, що ця послуга відмивання грошей з моменту запуску у 2021 році отримала в цілому 10 333 біткойни, загальна вартість яких на момент транзакцій перевищує 389 мільйонів доларів. З них щонайменше 393,39 BTC безпосередньо походять із відомих ринків темної мережі, організацій, що займаються викупом за шкідливим програмним забезпеченням, та інших нелегальних джерел, решта коштів була внесена через опосередковані канали.

BTC2,40%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 4
  • 1
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Re-StakingSucculents
· 7год тому
3.89 мільярдів доларів відмили стільки нелегальних грошей, вся інформація на блокчейні прозора і втекти не вдасться, ця хвиля — технологічне затримання.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TheAccountHasBeenBanned
· 7год тому
10333 монет BTC, 393 — безпосередньо чорний ринок, чи з’ясували походження решти понад 9000 монет?
Переглянути оригіналвідповісти на0
OrderCancellerAfterTheRain
· 7год тому
Dark2Web ця назва занадто прямолінійна, рівень програмістів у виборі імен залишає бажати кращого
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-1bc81bb2
· 7год тому
Екстрадиція до Грузії, ймовірно, збила з пантелику, довгі руки юрисдикції США +1
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено