Внутрішня жіноча мільйонерка у криптовалюті в Китаї зазнала шахрайства на 60 мільйонів юанів у США від "Близькосхідної королівської родини"

Згідно з повідомленням Caixin, одна з жінок-підприємців у галузі криптовалют із південно-західної провінції Китаю стала жертвою ретельно спланованої шахрайської пастки у США, втративши понад 9,4 мільйона доларів США (близько 60 мільйонів юанів).

Постраждала Лю Моу-Моу є генеральним директором китайської компанії з обчислювальної потужності, яка нібито володіла майнінг-пулом біткоїнів, що на піку займав 9% світової обчислювальної потужності біткоїна.

Цю шахрайську схему організували та реалізували американські брати. Старший брат, Зубейр аль-Зубейр, стверджує, що його дядько — міністр оборони Саудівської Аравії, який контролює кошти сімейства на Близькому Сході, міжнародні бізнес-стосунки та ресурси місцевих урядів США.

Молодший брат, Музамір аль-Зубейр, дивився американський серіал "Мільярди", імітував персонажів із шоу та виконував роль менеджера хедж-фонду.

Щоб підвищити довіру до шахрайства, брати також залучили керівника міста Джефферсон-Лейк, Майкла Смедлі, який надав їм офіційне прикриття.

Смедлі, використовуючи свою посаду, добивався фінансування від уряду штату, видавав офіційні документи та навіть призначив Зубейра "міжнародним економічним радником" у Джефферсон-Лейк.

За участю муніципальних чиновників, ця пара підписала контракт на розробку криптовалютної майнінг-ферми у міськраді, що додало довіри до шахрайства.

Згідно з інформацією, ця пара купила понад 1000 майнерів для криптовалют і відвезла їх до так званого промислового парку, потім таємно вивезла обладнання і перепродала його за 5,5 мільйонів доларів, отримавши значний прибуток.

Наразі ці шахраї-брати були засуджені до 24 і 23 років ув'язнення відповідно, а також зобов'язані виплатити загалом 21,2 мільйона доларів компенсації та податкових штрафів. Смедлі, який сприяв їхній схемі, отримав понад 8 років ув'язнення.

Отже, цей випадок демонструє типові методи міжнародної шахрайської діяльності: підробка особистості, залучення урядових чиновників, створення фальшивих бізнес-можливостей тощо, що ретельно сплановані для ускладнення розпізнавання шахрайства інвесторами і спричиняють значні економічні збитки.

#加密货币诈骗 #інвестиційна пастка