Канадський підліток визнав свою вину у справі шахрайства з імітацією $13M у криптовалютній схемі

Канадський чоловік визнав свою вину у відмиванні доходів від криптовалютної шахрайської схеми, яка викрала понад 13 мільйонів доларів через шахрайські схеми з імітацією, при цьому прокурори США вимагають тюремного ув’язнення до 63 місяців у обмін на його співпрацю.

Підсумки

• Канадський чоловік визнав свою вину у справі про криптошахрайство на 13 мільйонів доларів, яка використовувала шахрайські схеми з імітацією для отримання доступу до гаманців жертв.
• Прокурори США заявили, що викрадені кошти фінансували розкішні автомобілі, подорожі приватним літаком і дорогий орендний бізнес, перш ніж влада зв’язала підозрюваного з схемою.
• Експерти з безпеки кажуть, що атаки соціальної інженерії продовжують спричиняти великі криптовалютні втрати, причому користувачі Coinbase є одними з найчастотніших цілей.

Згідно з документами суду США, Трентон Річард Джонстон, зараз 20 років, визнав свою причетність до змови з метою відмивання грошей після того, як влада звинуватила його та кількох співучасників у видаванні себе працівниками Google, Trezor та інших компаній для отримання доступу до криптовалютних активів жертв.

Федеральні прокурори заявили, що операція почалася приблизно у січні 2024 року і базувалася на тактиках соціальної інженерії, а не на технічних експлойтах. У одному з випадків, згідно з судовими документами, Джонстон нібито переконав жертву, що їхні облікові записи Google і Coinbase були зламані, що призвело до крадіжки близько 41 000 доларів у Етері.

Через кілька тижнів прокурори повідомили, що група націлилася на мешканця Каліфорнії, видаючи себе за представників Google і виробника апаратних гаманців Trezor. Після переконання жертви, що хтось намагається отримати доступ до їхнього гаманця, шахраї вкрали приблизно 13 мільйонів доларів у Біткоїнах з рахунку.

Згідно з судовими записами, частина викрадених коштів фінансувала дорогий спосіб життя у Маямі та Лос-Анджелесі. Прокурори стверджували, що близько 1,2 мільйона доларів було витрачено протягом двох місяців на розкішні автомобілі, ювелірні вироби, подорожі приватним літаком, проживання та інші особисті витрати.

За допомогою власника бізнесу з оренди екзотичних автомобілів Брендона Тардібона, який також визнав свою вину у відмиванні грошей, Джонстон нібито придбав і орендував висококласні автомобілі, зокрема Lamborghini Aventador SVJ і два BMW. Прокурори додали, що викрадені кошти сплатили приватний літак, орендовану нерухомість у Північному Маямі та витрати на подорожі для гостей.

Влада зрештою зв’язала Джонстона з схемою після зупинки автомобіля у березні. Детективи зупинили його, коли він їхав на Rolls-Royce, і згодом конфіскували електронні пристрої та рукописні нотатки, які, за словами прокурорів, пов’язували його з шахрайською операцією.

У рамках справи Джонстон здати приблизно 53,16 Біткоїнів і 275,23 Ефірів, оцінюваних у близько 3,7 мільйонів доларів за поточними ринковими цінами.

Прокурори рекомендували покарання від 51 до 63 місяців ув’язнення і просили про скасування окремих звинувачень у провокації переказу грошей за угодою про визнання вини. Тардібон може отримати рекомендоване покарання від 27 до 33 місяців.

Соціальна інженерія залишається зростаючою загрозою для криптовалют

Крім кримінальної справи, компанії з безпеки продовжують попереджати, що шахрайські схеми з імітацією залишаються одним із найефективніших методів, які використовують криптовалютні злодії.

Коментуючи цю справу, керівник і співзасновник Cyvers Дедді Лавід сказав, що багато з найбільших крадіжок у галузі тепер виникають через людську маніпуляцію, а не через складні коди. Він зазначив, що криптовалютні транзакції можна швидко завершити і їх часто важко скасувати, що дозволяє зловмисникам отримувати прибуток після того, як вони здобули довіру жертви лише на короткий час.

Останні розслідування вказують на подібні схеми по всьому сектору. У грудні дослідник блокчейну ZachXBT виявив канадського шахрая, який нібито викрав понад 2 мільйони доларів, видаючи себе за представника підтримки Coinbase. За словами дослідника, зловмисник витратив доходи на азартні ігри, розкішні покупки і рідкісні імена користувачів у соцмережах, намагаючись приховати свою особистість, змінюючи онлайн-акаунти.

Окремі дані, оприлюднені ZachXBT, оцінювали, що схеми соціальної інженерії, спрямовані на користувачів Coinbase, спричинили щонайменше 65 мільйонів доларів збитків у період з грудня 2024 року по січень 2025 року. Дослідник також задокументував ще один випадок, коли нью-йоркський шахрай нібито викрав понад 4 мільйони доларів у клієнтів Coinbase.

За словами Лавіда, лише освіти навряд чи зупинить такі атаки. На його думку, біржі, провайдери гаманців, зберігачі та банки повинні мати системи, здатні виявляти підозрілі дії та схеми відмивання ще до того, як кошти залишать рахунки клієнтів, а не покладатися лише на розслідування після крадіжок.