Китайський «Близькосхідний королівський дім» у справі про криптошахрайство засуджений, жінка-інвестор у криптовалютній майнінговій спільноті зазнала збитків майже 130 мільйонів юанів

BlockBeats повідомляє, 11 червня в штаті Огайо, США, було винесено вирок у справі міжнародної шахрайської схеми, яка видавала себе за членів Близькосхідської королівської родини. Двоє головних підозрюваних отримали відповідно 24 та 23 роки ув'язнення і були зобов’язані виплатити близько 21,2 мільйона доларів США.

У справі 42-річний Зубейр аль-Зубейр та 31-річний Музамір аль-Зубейр були звинувачені у тривалому видаванні себе за членів Близькосхідської королівської родини та менеджерів хедж-фондів, здійснюючи шахрайські дії під прикриттям «урядової співпраці + інвестицій у крипто-майнінг», а також шляхом підробки документів та налагодження довіри через офіційні зв’язки. Розслідування показало, що обидва через підкуп колишніх місцевих чиновників отримували титули «Міжнародного економічного радника» та інші, щоб підвищити довіру до проектів.

Одним із головних потерпілих був китайський інвестор у криптовалюту. За повідомленнями, цей інвестор раніше займався майнінгом біткоїнів у провінції Сичуань, а згодом переїхав до США. Там його залучили до фальшивого майнінг-проекту в Огайо, куди він інвестував готівку та обладнання, зазнавши загальних збитків майже 18 мільйонів доларів (близько 130 мільйонів юанів).

Під час шахрайства потерпілого просили внести мільйони доларів та придбати обладнання для майнінгу, частина з якого згодом була перепродана за низькою ціною. Виявлення справи стало можливим після повідомлення іншого потерпілого, що привело до розслідування та відслідковування фінансових потоків.

Суддя під час винесення вироку зазначив, що обидва використовували підроблені особистості та розкішний спосіб життя для систематичного обману, що серйозно підірвало репутацію місцевих громадських організацій. Також був засуджений колишній муніципальний чиновник, який допомагав у шахрайстві.