Глибокі хвилі TechFlow повідомляють, 10 червня, за даними Digital Asset, у Південній Кореї 40-річний обмінник валют А. М. був засуджений Центральним судом Сеула до 2 років позбавлення волі за участь у нелегальній діяльності, пов’язаній із відмиванням грошей організації 汇旺集团, та конфісковано 133 мільйони вон. Суд встановив, що А. М. у період з 2022 по 2024 рік не повідомляв фінансовим органам про 194 транзакції на суму приблизно 15,5 мільярдів вон у цифрових активів; а також у період з 2021 по 2023 рік здійснював 135 операцій без реєстрації зовнішньоекономічної діяльності на суму близько 2,9 мільярдів вон, включаючи перекази до Китаю. Це перше підтвердження того, що суд Південної Кореї визнав винним у відмиванні грошей, пов’язаному з цифровими активами, організацію 汇旺集团.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено