За повідомленням Digital Asset, у Південній Кореї 40-річний обмінник валют А.某 був засуджений до 2 років позбавлення волі та конфісковано 133 мільйони вон за участь у нелегальній операції з віртуальними активами, пов’язаній із організацією відмивання грошей Hui Wang Group. Суд встановив, що А.某 у період з 2022 по 2024 рік не повідомляв фінансовим органам про 194 транзакції на суму приблизно 15,5 мільярдів вон у цифрових активів; а також у період з 2021 по 2023 рік здійснював 135 операцій на суму близько 2,9 мільярдів вон без реєстрації зовнішньоекономічної діяльності, включаючи перекази до Китаю. Це перше підтверджене судове рішення у Південній Кореї щодо обвинувачень у відмиванні грошей, пов’язаних із Hui Wang Group у сфері цифрових активів.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 3
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
BridgeBurned
· 4год тому
194 разів 15.5 мільярдів, середня сума за один раз — 80 мільйонів, чи може ця потікова щільність контролюватися так, щоб її не було видно за два роки?
Переглянути оригіналвідповісти на0
YieldCartographer
· 4год тому
Хуайван ці кілька років їв цю диню, і нарешті з’явився підтверджений прецедент
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-4590f4c6
· 4год тому
Південна Корея за операції з обміном валюти поза межами біржі та несплату податків — обидві справи одночасно, два роки — це м'яко кажучи, мало, повернення коштів — справжній біль.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено