Чилі розкрила схему відмивання криптовалюти на 88 мільйонів доларів США, затримала 18 підозрюваних, заморозила понад 140 банківських рахунків

robot
Генерація анотацій у процесі
Марс Фінанс повідомляє, що за даними Bitcoin com, Чилі знищила групу з відмивання грошей у криптовалюті на суму 88 мільйонів доларів, яка була пов’язана з санкціонованою транснаціональною злочинною організацією Венесуели Tren de Aragua. Після двох років розслідувань поліція заарештувала 18 осіб, підозрюваних у використанні криптоактивів для відмивання грошей у Чилі, які є членами групи Tren de Aragua з Венесуели. Ця операція була проведена поліцією Чилі та прокуратурою півдня, і вона охопила три регіони Чилі. Під час операції було заморожено понад 140 банківських рахунків, а організації було конфісковано 300 000 доларів США.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено