Південна Корея здійснює перші арешти за зняття коштів з децентралізованих бірж у справі CATFI на Solana - CoinJournal

• Південнокорейські прокурори пред’явили звинувачення 5 особам у справі про шахрайство з мемкоіном CATFI.
• Близько 256 інвесторів втратили приблизно $650K після краху токена CATFI.
• Токен CATFI зріс у ціні в 1000 разів, перш ніж ліквідність була виведена і ціна обвалилася.

Південнокорейські прокурори заарештували та пред’явили звинувачення групі осіб, пов’язаних із мемкоіном CATFI на базі Solana, через ймовірний розподіл ліквідності (rug pull) на децентралізованій біржі (DEX).

Ця справа стала першою офіційною кримінальною дією країни проти шахрайства з мемкоіном, яке повністю розгорталося у децентралізованому торговому середовищі.

За даними місцевого видання, влада заявила, що операція зачепила сотні роздрібних інвесторів і принесла значний незаконний прибуток, перш ніж обвалитися після швидкого зростання ціни та виведення ліквідності.

Як розгорталася схема мемкоіну CATFI

Токен CATFI був запущений на Solana і переважно торгувався через децентралізовані платформи, зокрема Pump.fun.

Дослідники стверджують, що оператори позиціонували токен як перспективний мемкоін і використовували агресивну онлайн-промоцію для залучення ранніх покупців.

Ключова фігура у просуванні, ймовірно, використовувала псевдонім “Eth Father”, представляючи себе як авторитетного лідера спільноти.

Цю особу використовували на різних соціальних каналах для створення довіри та заохочення ранньої участі у токені.

Коли ліквідність і торгівельна активність зросли, за словами прокурорів, оператори почали координовану торгівлю, спрямовану на імітацію органічного попиту.

До цього входили розподіл гаманців і схеми "wash trading", що створювали враження активного інтересу на ринку.

На піку популярності CATFI зазнав різкого зростання, нібито більш ніж у 1000 разів за короткий період.

Цей швидкий підйом був згодом зупинений раптовим обвалом після виведення ліквідності та продажу великих обсягів активів, що відповідає класичній схемі rug pull, описаній владою.

Затримання, звинувачення та фінансовий вплив

Відділ кримінальних розслідувань з питань віртуальних активів Південної окружної прокуратури Сеула керував розслідуванням.

Офіційні особи підтвердили, що було заарештовано двох основних підозрюваних, тоді як у цій справі пред’явлено звинувачення всього п’ятьом особам.

Додаткові підозрювані також досліджуються за підозрою у допомозі ключовим фігурам уникнути арешту під час розслідування.

Справа розглядається відповідно до Закону Південної Кореї про захист користувачів віртуальних активів, який був нещодавно введений для боротьби з шахрайством і маніпуляціями на ринку цифрових активів.

Влада оцінює, що близько 256 інвесторів безпосередньо постраждали від краху CATFI.

Загальні збитки оцінюються приблизно в 900 мільйонів вон, що становить близько 650 000 доларів США за поточним курсом.

Дослідники також виявили близько 400 мільйонів вон, або близько 260 000 доларів США, у незаконних прибутках, пов’язаних із схемою.

Розслідування показує, що оператори отримували цінність через ранні позиції ліквідності та скоординовані продажі, залишаючи пізніх учасників під ризиком різкого оберту ціни.

Чому ця справа важлива для крипто-застосування в Південній Кореї

Це перший відомий випадок у Південній Кореї, коли прокурори пред’явили кримінальні звинувачення, безпосередньо пов’язані з rug pull мемкоіну на DEX.

На відміну від попередніх заходів, що зосереджувалися переважно на централізованих біржах або структурованих інвестиційних шахрайствах, ця справа розширює юридичний контроль безпосередньо у децентралізоване торгове середовище.

Прокуратура чітко заявила, що використання децентралізованих платформ не звільняє осіб від кримінальної відповідальності.

Застосовуючи Закон про захист користувачів віртуальних активів до діяльності в мережі, влада сигналізує, що творці та промоутери токенів можуть бути притягнуті до відповідальності навіть без участі централізованого посередника.

Справа з мемкоіном CATFI також підкреслює, наскільки швидко екосистеми мемкоінів можуть посилювати як прибутки, так і збитки.

Звітне зростання у 1000 разів привернуло багато роздрібних трейдерів, але подальший обвал знищив ці прибутки майже одразу після виведення ліквідності.

З 256 підтвердженими жертвами і збитками в сотні мільйонів вон, регулятори, здається, розглядають цю інциденту як щось більше, ніж просто ринковий збій.

Замість цього його позиціонують як скоординовану фінансову шахрайську операцію, побудовану навколо маніпуляцій з токенами та оманливої промоції.

Результат цієї справи, ймовірно, вплине на те, як у майбутньому запускатимуть і контролюватимуть проекти мемкоінів у Південній Кореї.

Прокуратура тепер активно відстежує активність гаманців, промоційні мережі та рух ліквідності, пов’язані з запуском токенів на децентралізованих біржах.