Злочин на блокчейні, що з’являється у вигляді послідовності «випадкових переказів», що з першого погляду здаються спробою штучно створити активність, але при детальнішому аналізі можна розбити на кілька етапів: спочатку вихід із гарячого гаманця біржі, проходження через звичайну адресу для консолідації, потім розподіл на кілька нових адрес для пробних невеликих сум, і нарешті — входження у основний позиційний гаманець. Намалювавши цю схему, багато «таємничих» моментів стають звичайною операцією, єдине, що залишається невизначеним — це кілька хвилин між маршрутизацією, що здається навмисним ухиленням від однакових міток.

Останнім часом знову обговорюють очікування зниження ставок, одночасне зростання доларового індексу та ризикових активів… У будь-якому разі, коли макроекономічний шум сильний, така «дорожня карта» на блокчейні стає більш корисною, принаймні для розрізнення — чи користувачі повільно повертаються, чи просто переїжджає капітал. Спершу фіксуємо це, не поспішай робити висновки.