Внутрішні зловмисники у традиційних фінансах складніші для аудиту, ніж смарт-контракти у DeFi, і 90 мільйонів доларів просто так вивели.

Звіт з CoinWorld: за повідомленням Criptonoticias, прокуратура Південної Метрополії Чилі у співпраці з поліцією розслідування викрили мережу відмивання грошей, пов’язану з tren de aragua, з приблизною сумою залучених коштів у 90 мільйонів доларів США, затримано близько 20 осіб.
Ця мережа підозрюється у перетворенні нелегальних коштів у криптовалюту через біржі та їхньому переказі за кордон, один з менеджерів рахунків Banco Santander був затриманий.
Прокурор Héctor Barros зазначив, що це один із найбільших випадків відмивання грошей у Чилі за останні роки, і відповідна нелегальна діяльність не здійснювалася через корпоративну інфраструктуру банку, який співпрацює з розслідуванням.