Чилі викриває криптовалютну схему відмивання на суму 88 мільйонів доларів, пов’язану з санкціонованим картелем Трен де Аріага

Розслідування, яке ведеться з 2024 року, виявило 18-особову групу з відмивання грошей, яка використовувала кілька банківських рахунків, нерегулярних компаній та криптовалютні перекази для відмивання коштів від незаконної діяльності венесуельської групи Tren de Aragua.

• Основні висновки:
• • Чилі заарештувала 18 осіб через $88M мережу відмивання криптовалют, безпосередньо пов’язану з бандою Tren de Aragua.
• • Порушуючи банківську безпеку, Хуан Карлос Перес Асенсіо використовував Banco Santander для відкриття кількох рахунків з 2019 року.
• • Гектор Баррос заморозив 140 рахунків і конфіскував 300 тисяч доларів, притягуючи 18 підозрюваних до відповідальності, щоб зруйнувати активи банди.

Чилі закриває групу з відмивання криптовалют на 88 мільйонів доларів, пов’язану з Tren de Aragua

Двоєрічне розслідування призвело до арешту 18 осіб, які керували схемою, що включала криптовалютні активи для відмивання доходів від незаконної діяльності або венесуельської банди Tren de Aragua в Чилі.

Операція, проведена у вівторок поліцією Чилі та Південним прокурорським офісом, була здійснена у трьох регіонах країни і виявила складну мережу банківських рахунків, нерегулярних компаній і криптовалютних переказів.

Хуан Карлос Перес Асенсіо, венесуельський громадянин, який з 2019 року обіймав посаду керівника з відновлення в Banco Santander, відіграв важливу роль у наданні групі інструментів для ефективного здійснення її операцій.

Місцеві повідомлення вказували, що Перес Асенсіо відкрив кілька банківських рахунків для групи, що дозволило їй здійснювати великі транзакції, кошти яких походили з торгівлі наркотиками, шантажу, проституції та викрадень.

Прокурор, відповідальний за справу, Гектор Баррос, заявив, що група відмила понад 88 мільйонів доларів, зазначивши, що це “одне з найбільших випадків відмивання грошей, які ми бачили у нашій країні, пов’язане з Tren de Aragua.” “Я б сказав, що це перший раз, коли ми вдарили по них там, де болить найбільше: їхні активи,” додав він.

Баррос уточнив, що ці кошти “вийшли з нашої країни через криптовалютні компанії і направлялися до інших країн.” Під час операції було заморожено понад 140 банківських рахунків і $300K було конфісковано у групи.

Ця операція слідує за ще однією високопрофільною операцією, проведеною у липні, коли чилійські правоохоронці також зірвали діяльність групи під назвою “Tren del Mar.” Тоді було заарештовано 52 особи за використання банківських рахунків і криптовалют для відмивання приблизно 13,5 мільйонів доларів і переказу цих коштів у Венесуелу, Колумбію, США, Парагвай, Мексику, Іспанію та Аргентину.

Tren de Aragua, міжнародна кримінальна група з венесуельським походженням, була санкціонована Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC) у 2024 році. У відомстві заявили, що група “заселила місцеву кримінальну економіку в Південній Америці, створила транснаціональні фінансові операції, відмивала кошти через криптовалюту і налагодила зв’язки з американським санкціонованим Primeiro Comando da Capital (PCC).”