Минулої ночі о 2 годині ночі я переглядав ланцюг, побачив серію скріншотів «збігів з переказами» у чаті, що говорили про те, що кошти натякають на напрямок… Я просто швидко розглянув шлях: великі суми спершу знімаються з CEX, проходять через звичайний маршрутизуючий контракт, потім розподіляються на купу нових адрес, кожна з яких в кінцевому підсумку потрапляє до одного й того ж агрегатора/місту. Кажучи просто, це більше схоже на масовий вихід коштів + розподіл, а не на якийсь таємничий сигнал.

Вакцинаційний сезон теж досить смішний, чим суворіше платформи для завдань борються з шахрайством, тим більше вони схожі на роботу з відміткою відвідувань, і шлях переказу стає більш «аккуратним», виглядає більше як сценарій. В будь-якому разі, коли я бачу збіги, я спершу питаю три речі: звідки походять кошти, чи є маршрутний контракт публічним, і чи є в кінцевому підсумку один і той же вихід. Не поспішайте уявляти, все «театри» на ланцюгу можна розкласти на блок-схеми.