Ці кілька днів, переглядаючи теги/кластеризаційні інструменти на ланцюгу, мені стало трохи смішно: одна адреса була позначена як «кит/інституція/маркетмейкер» у трьох шарах, а при перевірці потоку коштів з’ясувалося, що це наче одна й та сама група людей, що входять і виходять через різні мости та різні CEX, і що б вони не позначили, все виглядає логічно… Кажучи просто, профайл можна використовувати лише як підказку, а не як висновок. Зараз я спершу проходжу процес аналізу адреси: дивлюся на зв’язки UTXO/рахунків, ритм переказів і збіги з відомими гарячими гаманцями, а потім порівнюю з часом подій на вузлах/в on-chain подіях. Особливо з урахуванням високих комісій, у чаті знову сперечаються, чи продовжувати роздувати бульбашку або ні, я ж поки що натискаю паузу, чекаю, звідки й куди йдуть кошти, і вже потім візьмуся за справу, щоб не потрапити під вплив «розумних грошей».