Сьогодні, переглядаючи записи в ланцюгу, побачив так звані «збіги у переказах», спочатку думав, що знову якийсь великий гравець спілкується за допомогою кодів… але розібравшись, виявилось досить просто: А виводить кошти з CEX, робить кілька транзакцій для перекладу, одночасно платить стартовий внесок малим акаунтам, потім проходить через той самий міст у L2, і нарешті обмінює їх у тому ж DEX на стабільні монети, причому все це відбувається у один і той самий момент, у тому ж самому пункті оновлення завдання. В період роздачі аірдропів + платформи для виконання завдань, все стало схоже на щоденний робочий чекін, і шлях став дедалі схожим.

Це вважається відмиванням грошей?
Більше ймовірно ні, просто лінивий і боїться бути позначеним, тому й тягне «сліди» трохи довше.

Зараз я зазвичай перевіряю «збіги» за трьома ознаками: джерело коштів не схоже на гарячий гаманець біржі, чи є масові операції з gas/nonce, і чи збігається маршрут із типовими маршрутами для певних завдань. Кажучи просто, багато в чому на ланцюгу — це магія, але в кінцевому підсумку все зводиться до слова «зручно»… Я теж так роблю: якщо gas дорогий — нічого не роблю, якщо дешевий — тоді вже займаюся мережею. Поки так.