Apple, Meta, SpaceX і Coinbase приєдналися до операції Мін'юсту, закривши 1,4 мільйона шахрайських акаунтів

Міністерство юстиції США заявило, що спільна операція державного та приватного сектору зірвала понад 1,4 мільйона акаунтів, пов’язаних із мережами шахрайства в Південно-Східній Азії. Ці зусилля також допомогли заморозити понад 3,8 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаній із викраденими коштами американців.

• Основні висновки:
• Мін’юст і партнери зірвали понад 1,4 мільйона акаунтів, пов’язаних із шахрайством, під час операцій 18-21 травня.
• Coinbase допоміг заморозити понад 3 мільйони доларів у криптовалюті, оскільки збитки від шахрайства у 2025 році перевищили 7,2 мільярда доларів.
• Мін’юст, Meta та міжнародні агентства ідентифікували підозрюваних і можуть розпочати нові кримінальні справи.

Мін’юст націлився на мережі шахрайства в Південно-Східній Азії, заморожуючи 3,8 мільйона доларів у викраденій криптовалюті

Міністерство юстиції США заявило, що воно провело першу в своєму роді операцію з великими технологічними та криптовалютними компаніями для зірвання кіберзмовлених інвестиційних шахрайських мереж, що націлені на американців.

Кампанія, під назвою “Тиждень зірвань”, об’єднала федеральних слідчих, закордонні правоохоронні органи та приватні компанії у Вашингтоні з 18 по 21 травня. Зусилля очолив Штаб-квартира шахрайства Мін’юсту, за участю ФБР, Секретної служби США та Управління розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки.

Мін’юст повідомив, що приватні компанії добровільно зірвали понад 1,4 мільйона акаунтів у соціальних мережах та електронній пошті, які використовували транснаціональні злочинні групи. Уряд також поділився інформацією, яка допомогла приватним компаніям заморозити понад 3,8 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаній із відмиванням викрадених коштів.

Учасниками операції стали Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs та Zenlayer. До операції приєдналися закордонні агентства з Австралії, Канади, Нової Зеландії, Таїланду та Великої Британії. За словами Мін’юсту, Meta відіграла ключову роль у координації участі приватного сектору.

Органи влади заявили, що операція була спрямована на мережі шахрайства в Південно-Східній Азії, які займаються криптоінвестиційним шахрайством, часто відомим як “свиняче забійство”. У цих шахрайствах злочинці поступово встановлюють довіру з жертвами, а потім переконують їх внести гроші на фальшиві інвестиційні платформи, що нібито приносять прибутки. Після чого кошти викрадаються.

Прокурор США Дженін Ферріс Пірро для округу Колумбія заявила, що ці схеми руйнують звичайних американців і знищують їхні заощадження. Він зазначив:

Тиждень зірвань показує, що можливо, коли уряди та приватний сектор зосереджують свої зусилля разом: зірвано мільйони акаунтів шахрайства та витіснено злочинні мережі з американських інтернет-платформ, на яких вони залежать.

Заступник генерального прокурора А. Тайсен Дуева заявив, що США стикаються з “беспрецедентною загрозою з боку промислових масштабів іноземних організацій, які прагнуть полювати на громадян”, що вимагає нових форм координації.

Зірвання виходили за межі онлайн-акаунтів. Мін’юст повідомив, що учасники зірвали зловмисний IP-трафік, перерізали мережеві з’єднання, які використовували шахраї, а також деактивували сервери, інфраструктуру хостингу та колокаційні середовища, пов’язані з шахрайською діяльністю.

Операція також ідентифікувала кілька шахраїв і платформ для можливого кримінального переслідування у США. Таїландські органи затримали семеро підозрюваних у шахрайстві та відкрили нові справи через Королівську тайську поліцію Центр боротьби з кібер-шахрайством.

Coinbase повідомила, що заморозила понад 3 мільйони доларів у криптоактивах, безпосередньо пов’язаних із злочинними мережами. Обмін зазначив, що записи у блокчейні допомагають слідчим простежити незаконні кошти, оскільки транзакції є прозорими та постійними.

Coinbase також повідомила, що широка операція призвела до 63 арештів, тисяч закінчених комплектів Starlink і мільйонів у кримінальних активів, заморожених.

Масштаб проблеми зростає. За даними Центру скарг на інтернет-злочини ФБР, повідомлені збитки від інвестиційних шахрайств зросли з 3,96 мільярда доларів у 2023 році до 5,8 мільярда у 2024 році. Повідомлені збитки знову зросли у 2025 році, перевищивши 7,2 мільярда доларів. Шахрайство, пов’язане з криптовалютами, становило 83% від повідомлених збитків від інвестиційних шахрайств у 2023 році.

Очільники вважають, що реальні збитки набагато вищі, оскільки багато жертв ніколи не повідомляють про злочин.

Багато з цих шахрайських операцій ведуться з великих комплексів у Камбоджі, Лаосі та Бірмі біля кордону з Таїландом. Робітників часто заманюють фальшивими пропозиціями роботи, позбавляють документів і змушують шахраювати жертв під загрозою насильства.

Для Мін’юсту Тиждень зірвань означає нову модель: одночасний удар по мережах шахрайства через платформи, платіжні системи та інтернет-інфраструктуру.