Coinbase заморожує $3M , оскільки Мін'юст уражає мережі шахрайських схем у Південно-Східній Азії

Coinbase заявила, що заблокувала понад 3 мільйони доларів у криптовалюті, пов’язаній із мережами шахрайства, що діють у Південно-Східній Азії

Підсумок

• Coinbase заблокувала понад $3M у криптовалюті, пов’язаній із мережами шахрайства у Південно-Східній Азії, що займаються романтичними та інвестиційними шахрайствами.
• Meta, Microsoft і Starlink допомогли зірвати облікові записи, хостинг-інструменти та інтернет-інструменти, які використовували шахраї.
• Діяльність Мін’юсту слідує за ширшим розслідуванням шахрайств після того, як у квітні було заблоковано $701M у криптовалюті.

Обмінник приєднався до ширшої операції під керівництвом Групи швидкого реагування на шахрайство Міністерства юстиції США.

Ця дія була спрямована на кримінальні групи, звинувачені у проведенні романтичних шахрайств, інвестиційних афер та шахрайських комплексів із примусовою працею. Coinbase заявила, що поділилася розвідкою з Meta, Microsoft, Starlink, Мін’юстом і глобальними правоохоронними органами.

“Ця операція є доказом того, що шахраїв не можна зупинити однією компанією або агентством, що діють самостійно,” — заявила Coinbase

Компанія додала, що соціальні платформи, фінансові компанії, інтернет-провайдери та поліція повинні діяти спільно.

Meta та Microsoft зупиняють онлайн-акаунти

Meta повідомила, що спільна дія заблокувала понад 1,4 мільйона акаунтів, сторінок і груп у Facebook та Instagram. Microsoft також припинила діяльність близько 20 000 шахрайських акаунтів, пов’язаних із мережами шахрайства.

Сьогодні, через @USAttyPirro та нашу Групу швидкого реагування на шахрайство Мін’юсту, було оголошено результати першої у своєму роді "Тижня зламу", у співпраці з приватним сектором для знищення кібер/крипто-шахрайств у Південно-Східній Азії.

Основні результати:
– понад 1,4 мільйона зламаних шахрайських акаунтів
– 3,8 мільйона доларів у криптовалюті…

— Прокурор США у DC (@USAO_DC) 3 червня 2026

Starlink припинив зв’язок із тисячами комплектів, пов’язаних із незаконним використанням. За даними Meta, також було затримано 63 особи, пов’язані з шахрайськими операціями, згідно з повідомленнями Meta.

Компанії заявили, що операція поєднала онлайн-активність із реальними шахрайськими центрами. Meta повідомила, що спільна розвідка допомогла визначити місця шахрайства, акаунти, інфраструктуру та мережі для розслідування правоохоронними органами.

Відстеження криптовалюти допомагає правоохоронцям

Coinbase захищала роль відстеження блокчейну в цій операції. Компанія заявила, що публічні записи у блокчейні можуть допомогти слідчим відстежувати викрадені кошти після того, як жертви надсилають криптовалюту шахраям.

“Технологія блокчейну дає правоохоронним органам те, чого часто не можуть традиційні фінансові системи: прозору, незмінну та постійну запис кожної транзакції,” — заявила Coinbase.

Ця заява з’являється на тлі того, що шахрайські інвестиційні схеми, пов’язані з криптовалютами, продовжують привертати увагу американських органів влади. Мін’юст описав шахрайство з вирощуванням свиней і інвестиційні шахрайства як одні з найшкідливіших видів шахрайства, що націлені на американців.

Ширше розслідування шахрайств триває

Остання дія слідує за ширшим натиском на шахрайські комплекси та фальшиві інвестиційні платформи. Як повідомлялося раніше crypto.news, у квітні американські органи заморозили понад 701 мільйон доларів у криптовалюті, пов’язаній із глобальними мережами шахрайства.

Ця попередня дія також торкнулася понад 500 фальшивих інвестиційних сайтів. Влада заявила, що сайти використовували фальшиві панелі управління та фальшиві доходи, щоб переконати жертв вкласти більше коштів.

Правоохоронні органи кількох країн також діяли проти шахрайських центрів цього року. Дії включали США, Таїланд, Сінгапур, ОАЕ, Австрію, Албанію та інших партнерів.

Заблокування Coinbase додає ще один приклад того, як біржі тепер відіграють безпосередню роль у зупиненні шахрайства. Компанія заявила, що й надалі співпрацюватиме з державними та приватними партнерами для блокування злочинних коштів і захисту користувачів.