Глобальна війна проти відмивання криптовалют посилюється у Мексиці та Бразилії

Основні висновки

• За інструкцією 739 Бразилія вимагає від незалежних аудиторів, зареєстрованих у CVM, видавати ліцензії на криптовалюти.
• Клаудія Шейнбаум уклала угоду з ЄС на 5 мільярдів євро, що дозволяє Мексиці координувати глобальні правила боротьби з відмиванням грошей.
• Марко Рубіо назвав CV і PCC глобальними терористами, а штрафи за відповідність FTO почнуться 5 червня.

Нові правила для криптовалют у Бразилії: Центральний банк вимагає суворих незалежних аудитів для VASP

Центральний банк Бразилії запровадив ще одну вимогу для затвердження роботи постачальників послуг віртуальних активів (VASP) у країні.

За Нормативною інструкцією № 739, виданою у п’ятницю, банк тепер вимагає від VASP представити незалежний аудит від організації, зареєстрованої у Бразильській комісії з цінних паперів і бірж (CVM), для видачі операційних ліцензій.

Аудити, що називаються «звітами про обґрунтовану впевненість», повинні містити дані, що оцінюють юридичну відповідність VASP у різних аспектах, включаючи політику організації, структуру та навчання співробітників; внутрішню оцінку ризиків щодо використання продуктів і послуг компанії у злочинах відмивання грошей і фінансування тероризму; а також процедури, спрямовані на пізнання ваших клієнтів.

Мексика та ЄС об’єднують зусилля для боротьби з глобальним відмиванням криптовалют

Роберто Веласко Альварес, міністр закордонних справ Мексики, та Каїя Каллас, віце-президент Європейської комісії, повідомили, що обидві країни досліджують способи співпраці для обмеження діяльності з відмивання грошей у криптовалютах у обох юрисдикціях.

Оголошення було зроблено під час прес-конференції на 8-му саміті Мексика-ЄС, де президент Мексики Клаудія Шейнбаум і Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, підписали торгову угоду, що передбачає інвестиції у 5 мільярдів євро в Мексику.

«Що стосується співпраці у сфері безпеки між Мексикою та Європейським Союзом, ми сьогодні обговорювали, як злочинні організації ведуть діяльність у глобальному масштабі — наприклад, відмивання грошей — і, звичайно, питання, пов’язані з використанням криптовалют для таких незаконних дій,» — заявив Альварес.

Адміністрація Трампа назвала найнебезпечніші бразильські банди особливо визначеними глобальними терористами

У середу міністр закордонних справ Марко Рубіо оголосив про визначення двох найбільших бразильських кримінальних груп, Comando Vermelho (CV) і Primeiro Comando da Capital (PCC), як Особливо визначених глобальних терористів (SDGT), і висловив намір також визначити їх як іноземні терористичні організації (FTO) з 5 червня.

За словами Рубіо, ці дві групи «керують тисячами членів і організували жорстокі напади проти бразильської поліції, державних службовців і цивільних,» і розширили свою діяльність за межі Бразилії. Це рішення було прийнято після того, як сенатор Флавіо Болсонару, опонент президента Лули, виступив за цю міру.

Ці дві організації були виділені як ті, що використовують криптовалюту для відмивання грошей і як розширення їхньої основної діяльності, додавши криптовалютний елемент до цього кроку.