Під час попереднього затримання відомого бразильського інфлюенсера Deolane Bezerra у операції “Vérnix” 7 осіб були внесені до списку підозрюваних за підозрою у відмиванні грошей через криптовалюту та участі у злочинних організаціях. Повідомляється, що слідчі виявили, що відповідні особи ймовірно здійснювали перекази коштів через криптовалюту, щоб приховати потік грошей, і подали заявку на розширення обсягу заморожених активів, включаючи конфіскацію автомобілів та юридичне зберігання розкішних ювелірних виробів.


Відповідна організація підозрюється у реорганізації фіктивних компаній і у обігу приблизно 60,8 мільйонів доларів США без легальних підстав для доходу. ( Livecoins)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено