SEC подає в суд на чоловіка з Техасу за шахрайство з криптоактивами на суму 12,3 мільйона доларів – Деталі

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висуває звинувачення проти Нейтана Фуллера, мешканця Техасу, за керівництво багатомільйонною схемою шахрайства з криптовалютами. Справа, подана у Південному окружному суді США у Техасі, передбачає кілька штрафів для обвинуваченого за нібито ошукання 150 жертв.

У прес-релізі від 28 травня SEC заявила, що Фуллер посилався на та продавав інтереси у спільному криптотрейдинговому проекті під компанією Privvy Investments LLC, пов’язаною з бізнес-іменами Privvy Investments і Gateway Digital Investments. Чоловік із Кіпру нібито обіцяв деяким інвесторам прибутки 40%-50% протягом 30 днів, а іншим — неймовірно сміливий дохід у 100% за 21 день.

Комісія пояснює, що Нейтан Фуллер заманював недосвідчених жертв своєї шахрайської схеми бізнес-моделлю, зосередженою навколо торгових ботів на основі штучного інтелекту, які виконували високочастотну арбітражну торгівлю на кількох криптовалютних біржах. Більш того, обіцянки щодо страхових гарантій включали гарантійний облігаційний фонд, політику професійної відповідальності та затвердження від Федеральної корпорації страхування депозитів.

150 інвесторів ошукано у класичній схемі Понці з криптовалютами

Згідно з доповіддю SEC, шахрайство з інвестиціями у криптоактиви Фуллера тривало приблизно з жовтня 2022 року до середини 2024 року. За цей період обвинувачений залучив 12,3 мільйона доларів від 150 інвесторів. Незважаючи на обіцянки високих прибутків від торгового бота з штучним інтелектом, розслідування SEC виявило, що Фуллер грубо привласнив кошти інвесторів для двох основних цілей.

По-перше, мешканець Техасу витратив 6,2 мільйона доларів на особисті витрати, включаючи предмети розкоші, тури з азартними іграми та будинок вартістю майже 1 мільйон доларів для своєї колишньої дружини. Тим часом, Фуллер також використав 5,5 мільйона доларів для здійснення платежів, подібних до Понці, створюючи ілюзію функціонуючої торгової схеми для залучення більшої кількості інвесторів.

Фуллер звинувачується у порушенні статей 5(a), 5(c) та 17(a) Закону про цінні папери 1933 року і статті 10(b) Закону про біржові цінні папери 1934 року та Правила 10b-5, які регулюють незаконну пропозицію та продаж незареєстрованих цінних паперів, а також шахрайські та оманливі дії у зв’язку з купівлею або продажем цінних паперів.

Комісія наполягає на кількох штрафах проти Фуллера, включаючи постійний заборону, відшкодування незаконно отриманих прибутків із передчасними відсотками та накладення цивільних фінансових штрафів.

Пов’язане читання: Відновлення Вікоффа у біткоїнах — це щось, чого ніхто не очікує

Огляд ринку криптовалют

На момент написання загальна капіталізація ринку криптовалют становить 2,48 трильйона доларів, що на приблизно 9% менше за минулий тиждень. Це зниження відбулося на тлі ширшого песимістичного настрою щодо цін на Bitcoin та інші криптоактиви.