Французське розслідування криптовалютного викрадення привело до міжнародної мережі відмивання грошей: викуп спрямовується на гаманці Венесуели

robot
Генерація анотацій у процесі
Золотий фінансовий звіт, 30 травня французька газета «Le Monde» повідомила, що розслідування справи викрадення, пов’язаної з криптовалютами у 2023 році, зробило новий прогрес. Французькі правоохоронні органи під час розслідування потоку криптовалютного викупу у розмірі 1,7 мільйона євро виявили транснаціональну мережу відмивання грошей, що охоплює кілька країн і криптогаманці.
Розслідування показало, що частина викупу після багаторазових переказів потрапила на рахунки, контрольовані іноземними громадянами. Зокрема, 131 000 доларів були успішно відстежені французькою жандармерією, і слідство вказало на криптогаманець, контрольований особою з Венесуели. Справа додатково розкрила складний ланцюг, у якому злочинні організації використовують трансграничні перекази криптоактивів, анонімні гаманці та закордонні платформи для відмивання грошей.
Зазначається, що ця справа вважається однією з важливих у Європі щодо викрадень і вимагань у криптовалютній індустрії, а також може стати раннім прикладом для кількох випадків викрадень і вимагань у Франції та Європі щодо криптовалютних працівників у 2025 році.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено