520万 доларів обігу, 90 тисяч конфісковано, транснаціональний ланцюг відмивання грошей зірвано тут, у Isabel V., а де ж великі риби далі?

Звіт з CoinWorld, згідно з розслідуванням Le Monde, у Франції було скоєно викрадення, яке вивело на слід відмивання грошей через криптовалютний гаманець Венесуели. У звіті про обвинувачення зазначається, що у серпні 2023 року батько крипто-мільйонера teufeurs був викрадений у Франції, а сам teufeurs у підсумку перерахував двома транзакціями близько 1,98 мільйона доларів у викупі на визначений злочинцями гаманець. Французькі карабінери згодом відстежили, що 131 002 долари США були перераховані на новий гаманець, власника якого ідентифікували як венесуельську жінку Isabel V. У розслідуванні зазначається, що цей гаманець отримав у період з 2021 по 2023 рік приблизно 5,2 мільйона доларів у криптовалюті, а французькі органи конфіскували його майже 900 000 доларів залишку. Isabel V. була звинувачена у організованому відмиванні грошей, але відповідна транснаціональна ланцюгова фінансова операція ще не повністю з’ясована.