Французський випадок криптовалютного викрадення привів до виявлення транснаціональної мережі відмивання грошей, причетні кошти спрямовуються на гаманець у Венесуелі

Глибокі хвилі TechFlow повідомляють, 30 травня, згідно з повідомленням Le Monde, французькі правоохоронні органи під час розслідування справи, пов’язаної з криптовалютами, виявили потік викупних коштів, що спрямовувався до підозрілої транснаціональної мережі відмивання грошей.

Звіт про звинувачення показує, що у серпні 2023 року батько відомої особи у криптовалютній сфері TeufeurS був викрадений у Франції. Щоб звільнити заручника, TeufeurS здійснив дві виплати приблизно 1,98 мільйона доларів у криптовалюті за вимогою викрадачів.

Слідчі згодом відстежили, що близько 131 000 доларів США було перераховано на новостворену гаманцеву адресу. Власником цієї гаманцевої адреси виявилася жінка з Венесуели Isabel V. За даними розслідування, ця гаманцева адреса з 2021 по 2023 рік отримала приблизно 5,2 мільйона доларів у криптоактивах, з яких французькі органи влади пізніше заморозили та конфіскували близько 900 000 доларів залишку.

Наразі Isabel V. звинувачують у причетності до організованого відмивання грошей, але відповідна транснаціональна мережа руху коштів та інші залучені особи досі перебувають під додатковим розслідуванням.