Американська SEC звинувачує чоловіка з Техасу у шахрайстві з криптовалютами на 12,3 мільйона доларів.

Американська SEC звинувачує чоловіка з Техасу у шахрайстві з криптовалютами на 12,3 мільйона доларів. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) пред’явила позов мешканцю Техасу Nathan Fuller, звинувативши його у шахрайстві приблизно 150 інвесторів через проекти торгівлі криптоактивами, залучивши близько 12,3 мільйона доларів.
SEC стверджує, що Fuller у період з жовтня 2022 року по середину 2024 року продавав інвестиційні продукти через структури, такі як Privvy Investments, заявляючи, що використовує власного AI-торгового робота для високочастотної арбітражної торгівлі, обіцяючи повернення понад 40%-50% за 30-45 днів, а іноді понад 100% за 21 день.
Наступного потрібно стежити за трьома речами: чи продовжують надходити відповідні кошти, чи зростає обсяг транзакцій і тримання активів у блокчейні, а також чи дають проект або регулятор нову підтверджуючу інформацію.
Один короткий звіт може лише показати, що емоції запалені, а подальші дані визначать, чи стане це трендом.
Ризики також потрібно враховувати: але AI-робот не працював відповідно до реклами, Fuller привласнив щонайменше 6,2 мільйона доларів для особистих витрат і використав близько 5,5 мільйона доларів для пір-містської схеми виплат, а також підробляв звіти та документи, щоб вводити інвесторів в оману.
$ai #链上数据 #ai #监管 #блокчейн