Tether у співпраці з Міністерством фінансів США та правоохоронними органами заблокував два адреси USDT у мережі TRON.

Обсяг заморожених коштів становить приблизно 344 мільйони USDT.
Після цього OFAC додала ці дві адреси до санкційного списку SDN, пов’язаного з Центральним банком Ірану Bank Markazi, та позначила їх як пов’язані з IRGC-Qods Force, Хезболлою та іншими санкційними об’єктами.
Але справді складною частиною цієї події є те, що дані відкритого ланцюга самі по собі не можуть прямо довести, що ці дві адреси контролюються безпосередньо урядом Ірану або Центральним банком Ірану.
На даний момент чітко можна підтвердити: OFAC вже визнала ці адреси санкційними, пов’язаними з Центральним банком Ірану.
А аналіз ланцюга може надати більше інформації про шлях руху коштів, поведінку адрес та мережу фінансових зв’язків.
Що стосується реальних контролерів приватних ключів, то це все ще потребує підтримки з боку офлайн-розвідки, матеріалів правоохоронних органів та більш повної системи розслідувань.
Тому справді важливим у цій ситуації є не лише факт “замороження двох гаманців”.
Більш суттєвим є те, що санкції щодо стабілізаторів та регулювання на ланцюгу вже починають входити у більш складний етап ідентифікації.
Джерело: останній звіт про безпеку ланцюга від Глобального альянсу кібербезпеки (GCSA).