Загострення криптовалютного регулювання, ризики великих сум на блокчейні знову стають очевидними.

Нещодавно OFAC США заморозила активи на суму 344 мільйони USDT у мережі TRON, і це санкціонування не є випадковістю двох незалежних адрес, за якими приховано повну структуру зв’язаних фінансів.
Обидві заморожені адреси мають чіткий зв’язок у фінансах, між ними відбувся прямий переказ у розмірі 8,6 мільйонів USDT.
Хоча лише за цим переказом важко стверджувати про спільного контролера, цього достатньо, щоб довести глибоку прив’язаність і співпрацю у фінансах, а такі великі цільові перекази явно не характерні для звичайних гаманців роздрібних інвесторів.
Крім обміну коштами, поведінка обох адрес у мережі дуже схожа: довгострокове накопичення великих сум USDT, низький рівень переказів, довгий час зберігання і бездіяльності, що суттєво відрізняє їх від звичайних транзакційних або транзитних гаманців.
З цього можна зробити висновок, що обидві належать до однієї фінансової мережі, з чітким розподілом ролей: один зосереджений на резерві, інший — на управлінні коштами.
Блокчейн-розслідування завжди ґрунтується не на одному доказі, а на збиранні різних фінансових дій для відтворення повної картини.
Ключовий переказ у 8,6 мільйонів USDT безпосередньо зв’язує дві ризикові адреси як частини однієї сірій фінансової системи, що робить логіку їхнього блокування очевидною.
Джерело: останній звіт про безпеку у мережі від Міжнародного альянсу кібербезпеки (GCSA):