🚨Головні новини

Гонконгський управління фінансового нагляду: відкриття та управління інвестиційними рахунками для внутрішніх інвесторів вимагає вжиття трьох додаткових заходів, перевірки відкриття рахунків здійснюються з січня 2023 року
27 травня, у відповідь на питання щодо «часткових банків Гонконгу, які відкривають інвестиційні рахунки та вимагають підписання заяви», Гонконгське управління фінансового нагляду сьогодні повідомило, що відповідні регуляторні вимоги були надіслані всім уповноваженим організаціям 22 травня.
Матеріали, надані Гонконгським управлінням фінансового нагляду, показують, що при відкритті та управлінні інвестиційними рахунками внутрішніх інвесторів необхідно вжити три додаткові заходи, зокрема:
1. Закрити інвестиційні рахунки, відкриті з використанням підозрілих або підроблених документів, ідентифікувати клієнтів, які відкрили рахунки з січня 2023 року або в будь-який інший період, визначений управлінням, з використанням підозрілих або підроблених документів, включаючи документи, що підтверджують особу;
2. Закрити інвестиційні рахунки з нульовим балансом, що належать внутрішнім інвесторам, які станом на 22 травня 2026 року (дата посилання) не мають активів на рахунках, і за 12 місяців до цієї дати не здійснювали активних операцій;
3. При відкритті нового інвестиційного рахунку отримати письмову заяву від внутрішнього інвестора, що підтверджує, що всі кошти, що використовуються для підтримки інвестиційної діяльності та відповідних розрахунків, походять з легальних джерел, окрім материкового Китаю.
Згідно з документами, додаткові регуляторні заходи застосовуються лише до інвестиційних рахунків, включаючи інвестиційні рахунки в рамках комплексних банківських рахунків; функції, не пов’язані з інвестиціями (наприклад, звичайні заощадження, термінові депозити, платежі, позики та кредитні картки), не підпадають під ці заходи. Також ці додаткові заходи стосуються фізичних осіб і не застосовуються до корпоративних або інституційних клієнтів. (Фінансове агентство)