Нещодавно знову побачив купу людей, які стежать за великими переказами на ланцюгу, змінами в холодних і гарячих гаманцях бірж, і потім роблять висновок «Розумні гроші прийшли»… По суті, образи адрес — це швидше «натяк», ніж «доказ». Багато тегів базуються на кластеризації та моделях поведінки: одна й та сама група газу, одна й та сама звичка підпису, один і той самий шлях коштів — справді можна зібрати купу адрес у «вигляд однієї людини/організації», але також легко можна об’єднати різних людей у рамках управління, маркет-мейкінгу, арбітражу, навіть мультипідписів у один «кит». Не кажучи вже про те, що хтось навмисне використовує транзит, розбиття, міжланцюгові перекази, щоб вас заплутати.

Зараз я дивлюся на потік коштів і питаю лише два речі: з яким ризиком виходять гроші, і з яким ризиком вони знову заходять (стабільний дохід/кредитне плече/довгий хвіст дрібних гравців), а також чи готові вони «залишитися» на ланцюгу, а не просто проїхати. Інше — просто для пліток. Я навчився не технікам, а тому, щоб не приховувати невизначеність під виглядом визначеності.