Сьогодні знову зіткнувся з тим самим "збігом випадкових переказів" у бухгалтерській книзі: A щойно отримав гроші, одразу переказує їх B, а B кількома частинами надходить до C, виглядає, ніби грає виставу… але розкривши часові штампи та фрагменти сум, насправді це часто буває: мультипідписна консолідація, поповнення маркет-мейкером, або автоматичний вхід і вихід коштів через міжланцюговий міст, шлях стає зрозумілим, коли його простежуєш. Останнім часом у чаті сперечаються про межі відповідності приватних монет/мішання коштів і регулювання, я також можу зрозуміти обидві сторони, чесно кажучи, іноді це не "маскування", а процеси, які через інструменти стають непрозорими. Єдине, про що не шкодую, — це що кожного разу я спочатку пояснюю шлях, а вже потім роблю висновки, адже спершу потрібно завершити справу, щоб не нашкодити чесним людям і не залишити злочинців безкарними.